文章核心观点 独立董事曾繁英汇报2024年度履职情况，表明履职尽责维护公司和中小股东权益，对公司多方面情况进行关注和监督，肯定公司相关工作并将在2025年继续履职 [1][6][9] 独立董事基本情况 - 曾繁英1969年1月出生，中国国籍、党员，博士，中国注册会计师（非执业），2016年获泉州市优秀共产党员荣誉称号 [1] - 曾任华侨大学助教等职、南威软件独立董事，现任华侨大学教授、兴通海运和舒华体育独立董事，2023年11月至今任公司独立董事 [1] - 经自查，符合独立董事保持独立性的规范要求 [2] 2024年度履职情况概述 董事会会议参与情况 - 应参加董事会会议6次，现场出席4次，通讯方式参加0次，委托出席0次，未连续两次未亲自参加，对各项议案均投同意票 [2] 审计委员会履职情况 - 作为主任委员组织召开董事会审计委员会，听取公司管理层报告，与年审会计师沟通，审阅财务报表，督促内部审计工作，同意审计意见 [3] 独立董事专门会议参与情况 - 应参加独立董事实专门会1次，亲自出席1次，委托出席0次 [3] 其他履职情况 - 未提议召开董事会、临时股东会，未聘请外部审计机构和咨询机构 [5] - 到公司现场工作不少于15天，深入了解公司多方面情况，日常与公司人员沟通并提建议，公司重视并配合 [5] - 关注公司信息披露工作，监督核查公司依法运作和信息披露 [6] 2024年度履职重点关注事项情况 关联交易 - 同意公司与关联方泉州市十上铝业发展有限公司的日常关联交易，认为交易属正常经营行为，价格公允，不损害公司和股东利益 [6] - 对2023年度日常关联交易实际与预计差异进行说明，认为差异未损害公司及中小股东利益，不影响公司经营和财务状况 [7] 定期报告和内部控制评价报告披露情况 - 公司按时披露定期报告，审议及披露程序合法合规，财务数据详实，真实反映公司情况 [7] - 公司已建立完善法人治理结构，内部控制体系健全，制度设计与运行有效，无重大缺陷 [8] 聘用会计师事务所情况 - 认为容诚会计师事务所具备审计服务能力，2023年履职尽责，续聘该所符合公司和股东权益，决策程序合法 [9] 总体评价和建议 - 独立董事遵循相关规定，为公司发展建言献策，2025年将继续履职维护股东权益 [9]