文章核心观点 公司于2025年4月2日召开董事会会议，审议通过2025年度日常关联交易预计议案，预计交易总金额约3583.09万元，该交易属正常经营业务往来，遵循公平原则，对公司独立性无影响，获独立董事认可 [1][6][7] 日常关联交易基本情况 日常关联交易概述 - 因业务发展和生产经营需要，公司及下属子公司与关联方发生采购和销售商品、提供和接受劳务等日常关联交易 [1] - 2025年度预计与关联方发生的日常关联交易总金额约为3583.09万元，2024年度同类日常关联交易实际发生总金额为1982.12万元 [1][3][5] - 董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过议案，并授权管理层调剂关联交易金额，关联董事回避表决，该议案此前已获独立董事会议通过 [1] - 本次日常关联交易预计金额属董事会审议权限，无需提交股东大会，不构成重大资产重组 [2] 预计日常关联交易类别和金额 |关联交易类别|关联人|关联交易内容|2025年度预计金额（万元）|2025年初至2月末已发生金额（万元）|2024年度发生金额（万元）| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |向关联人采购原材料|天津泰达供应链管理有限公司|购买道恩料、高温滤袋|1300.00|-|-| |向关联人采购商品|天津泰达供应链管理有限公司|购买办公用品、劳保用品、固定资产等|1289.91|208.43|693.60| |向关联人采购|天津泰达水业有限公司|水费|20.00|3.80|17.00| |燃料和动力|天津泰达西区热电有限公司|采暖费|38.00|13.60|35.00| |向关联人销售产品、商品|天津泰达供应链管理有限公司|销售口罩|2.00|0.10|0.50| |向关联人提供劳务|天津泰达能源发展有限责任公司|提供碳资产管理技术服务|18.36|-|18.36| |接受关联人提供的劳务|渤海财产保险股份有限公司天津分公司、恒安标准人寿保险有限公司天津分公司等|员工综合医疗保险、补充医疗保险、车险等|953.18|296.20|948.16| |其他|天津泰达能源发展有限责任公司|出售碳资产配额|286.50|-|286.50| |总计| - | - | 3583.09 | 518.33 | 1982.12 | [2][3] 上一年度日常关联交易实际发生情况 |关联交易类别|关联人|关联交易内容|实际发生金额（万元）|实际发生额占同类业务比例（%）|实际发生额与预计金额差异（%）| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |向关联人采购商品|天津泰达供应链管理有限公司|购买办公用品、劳保用品、固定资产等|693.60|0.04|-| |向关联人采购|天津泰达水业有限公司|水费|17.00|0.54|-| |燃料和动力|天津泰达西区热电有限公司|采暖费|18.00|0.57|-| |向关联人销售产品、商品|天津泰达供应链管理有限公司|销售口罩|0.50|0.00|-| |向关联人提供劳务|天津泰达能源发展有限责任公司|提供碳资产管理技术服务|18.36|0.00|-| |接受关联人提供的劳务|渤海财产保险股份有限公司天津分公司、恒安标准人寿保险有限公司天津分公司等|员工综合医疗保险、补充医疗保险、车险等|948.16|1.48|-| |其他|天津泰达能源发展有限责任公司|出售碳资产配额|286.50|0.45|-| |总计| - | - | 1982.12 | - | - | [3][4][5] 关联人介绍和关联关系 关联人基本情况 - 关联方实际控制人均为公司控股股东天津泰达投资控股有限公司，其业务涉及房地产、交通运输等多个领域，资产和营收规模较大 [5] 与上市公司的关联关系 - 上述关联方为公司关联法人，与其发生的交易属关联交易 [6] 履约能力分析 - 交易对手方非失信被执行人，财务和资信状况良好，具备履约能力 [6] 关联交易主要内容 关联交易主要内容 - 公司及下属子公司与关联方的关联交易属正常经营业务往来，定价遵循公平原则，付款和结算按约定或惯例执行，无损害公司和股东利益情形 [6] 关联交易协议签署情况 - 公司将根据需求与关联方在授权范围内签订合同交易 [6] 关联交易目的和对上市公司的影响 关联交易的必要性 - 关联交易系日常生产经营所需，利于拓宽采购渠道、拓展业务、保障公司发展 [6] 关联交易的公允性 - 关联交易价格以市场价格为基准，遵循客观、公正、公允原则，无损害公司和股东利益情形 [7] 关联交易对上市公司独立性的影响 - 关联交易属正常业务需要，在同类业务中占比较小，公司主要业务不会依赖关联方，不影响公司独立性 [7] 独立董事意见 - 独立董事认为2025年度预计关联交易属正常经营往来，定价公平，无损害公司及股东利益情形，同意该议案并提报董事会 [7] 备查文件 - 《天津泰达股份有限公司第十一届董事会第十四次（临时）会议决议》 [7] - 《天津泰达股份有限公司第十一届独立董事专门会议2025年第一次会议决议》 [7]