文章核心观点 南京宝色股份公司第六届董事会独立董事第五次专门会议审议通过六项议案，均将提交公司第六届董事会第十次会议审议 [1][2][3][4][5][6] 会议基本信息 - 会议于2025年3月31日以通讯方式召开，通知于3月27日以电子邮件送达全体独立董事 [1] - 应参会独立董事3名，实际参会3名，由章之旺主持，召集、召开和表决程序合法有效 [1] 审议议案情况 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》 - 以总股本246,790,497股为基数，每10股派发现金股利0.90元（含税），合计派发现金22,211,144.73元，不转增股本、不送红股，股本变动将调整分配比例 [1] - 预案符合法规及章程，考虑股东利益，无损害情形，同意提交董事会审议，表决3票同意 [2] 《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》 - 公司建立健全合理内控体系，制度涵盖各层面环节且有效执行，报告真实客观反映内控情况，同意提交董事会审议，表决3票同意 [2][3] 《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 - 报告真实准确完整反映募集资金情况，公司依规存放、管理和使用资金，无变相改变投向和损害股东利益情形，同意提交董事会审议，表决3票同意 [3] 《关于公司2025年度申请不超过9亿元综合用信额度的议案》 - 公司拟申请不超9亿元综合用信额度满足生产经营需要，符合公司利益，无损害股东利益情形，同意提交董事会审议，表决3票同意 [4][5] 《关于公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》 - 报告期内无控股股东等关联方违规占用资金情况，往来均为正常经营往来，同意提交董事会审议，关联董事回避表决，表决3票同意 [5] 《关于公司拟签署中标项目合同暨关联交易的议案》 - 公司中标关联方天瑞公司项目签署合同属正常经营，价格公允合理，不影响独立性和造成依赖，同意签署合同（金额698万元）并提交董事会审议，关联董事回避表决，表决3票同意 [5][6]