文章核心观点 公司第六届监事会第八次会议审议通过多项议案，部分议案需提交2024年年度股东大会审议 [1][2][3][5][6][7][8][9] 会议基本信息 - 会议于2025年4月1日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，通知于2025年3月发出 [1] - 应参会监事5名，实际参会5名，会议由监事会主席耿爱武召集并主持，符合相关规定 [1] 审议通过的议案 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》 - 监事会认真履职，监督公司依法运作和董高履职，维护公司及股东权益，促进规范化运作 [1] - 表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票，需提交2024年年度股东大会审议 [2] 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》 - 董事会编制和审核报告程序合规，内容真实准确完整反映2024年度实际情况 [2] - 表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票，需提交2024年年度股东大会审议 [2] 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》 - 报告客观真实准确反映公司2024年度财务状况、经营成果和现金流量，财务报表及附注经审计出具标准无保留意见 [2] - 表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票，需提交2024年年度股东大会审议 [3] 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》 - 以总股本246,790,497股为基数，每10股派发现金股利0.90元（含税），合计派发现金22,211,144.73元，不转增股本、不送红股 [3] - 预案符合相关规定，与经营业绩及未来发展匹配，体现对投资者回报，具备合法性、合规性及合理性 [3] - 表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票，需提交2024年年度股东大会审议 [5] 《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》 - 公司建立完善内部控制体系，符合法规要求，能有效防范风险，保证业务有序开展和资产安全 [5] - 报告真实客观反映内部控制建设及运行情况，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票 [5] 《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 - 公司按规定存放、管理和使用募集资金，及时准确披露信息，无变相改变投向和损害股东利益情形 [6] - 报告真实准确完整反映募集资金情况，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票 [6] 《关于公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》 - 报告期内无控股股东等关联方违规占用资金情况，资金往来为正常经营性往来 [6] - 表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票 [7] 《关于公司拟签署中标项目合同暨关联交易的议案》 - 公司中标关联方天瑞公司项目签署合同属正常商业行为，符合业务发展需要 [7] - 交易价格通过公开招投标确定，定价公允合理，不影响公司独立性和损害股东利益 [7] - 审批和表决程序合规，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票 [8] 《关于购买董监高责任险的议案》 - 购买责任险有利于完善风险管理体系，降低运营风险，保障公司和投资者权益 [8] - 审议和表决程序合法合规，全体监事回避表决，直接提交2024年年度股东大会审议 [9]