文章核心观点 新疆冠农股份有限公司第七届监事会第三十六次会议审议通过多项议案，均需提交公司2024年度股东大会审议 [1][2] 监事会会议召开情况 - 会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] - 会议通知于2025年3月22日以传真、电子邮件或亲自送达方式发出 [1] - 会议于2025年4月2日在新疆库尔勒市冠农大厦十一楼会议室以现场表决方式召开 [1] - 应到监事5人，实到监事5人，由监事会主席吕保伟主持 [1][4] 监事会会议审议情况 报告类 - 审议通过《2024年度监事会工作报告》，尚需提交股东大会审议 [2] - 审议通过《公司2024年度财务决算报告》，归属于母公司所有者的净利润20,459.64万元，比上年减少71.58%，尚需提交股东大会审议 [2] - 审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》 [5] - 审议通过《公司2024年度内部控制审计报告》 [5] - 审议通过《公司2024年年度报告及其摘要》，认为报告真实、客观、准确反映公司2024年度财务状况和生产经营成果，编制和审批程序合法合规，尚需提交股东大会审议 [6] - 审议通过《公司2024年度社会责任报告》 [6] 资产及利润分配类 - 审议通过《关于公司2024年度资产处置及减值的议案》，2024年度公司合并报表范围内资产处置及计提各项资产减值准备共计24,391.98万元，减少公司利润24,391.98万元；减少母公司利润903.20万元，尚需提交股东大会审议 [2] - 审议通过《公司2024年度利润分配方案及2025年中期分红规划的议案》，认为方案符合公司及全体股东长远利益，符合相关规定，尚需提交股东大会审议 [3][4] 审计机构类 - 审议通过《公司续聘2025年度财务和内部控制审计机构的议案》，同意续聘大信会计师事务所，聘期一年，支付审计费用135万元，尚需提交股东大会审议 [6] 授信及理财类 - 审议通过《关于公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》，同意公司在15家金融机构办理总金额20亿元的银行综合信贷授信业务，期限1 - 3年，授权董事长签署合同及文件，有效期为股东大会通过之日起12个月，尚需提交股东大会审议 [7] - 审议通过《关于2025年度自有资金委托理财计划的议案》，同意公司及控股子公司2025年度使用不超过5亿元闲置自有资金进行委托理财，授权总经理或其授权人士行使投资决策权，尚需提交股东大会审议 [7][8] 其他类 - 审议通过《公司2025年预计日常关联交易的议案》 [8] - 审议通过《关于公司建设种业创新项目的议案》，同意以不超过2,731.12万元投资建设，授权公司管理层办理相关事项 [8] - 审议通过《关于公司2025年度技改投资计划的议案》，同意2025年度以不超过5,787.82万元实施技术改造项目，授权公司管理层办理相关事项 [8][9]