董事会秘书工作制度总则 - 公司董事会秘书为高级管理人员，对公司和董事会负责，需忠实勤勉履职 [1] - 董事会秘书是公司与上交所的指定联络人，负责信息披露、公司治理及股权管理事务 [1] - 公司设立董事会办公室作为董事会秘书的分管部门 [1] 董事会秘书选任要求 - 董事会秘书需具备职业道德、财务/管理/法律专业知识及工作经验，并符合上交所要求 [3] - 禁止情形包括：受证监会处罚或禁入、被交易所公开认定不适任、现任监事等七类情况 [3] - 聘任后需公告并提交推荐书、简历、聘任决议及通讯方式等材料至上交所 [3] 董事会秘书解聘规定 - 解聘需充分理由，不可无故解聘 [4] - 出现第七条禁止情形、连续三个月无法履职、重大工作失误或违法违规时需一个月内解聘 [5] - 解聘后需向上交所报告原因并公告，被解聘者可提交个人陈述 [5] 董事会秘书空缺处理 - 空缺期间需指定董事或高管代职并备案，超三个月由董事长代职且六个月内完成聘任 [5] 董事会秘书核心职责 - 主导信息披露事务，制定制度并督促合规 [6] - 管理投资者关系，协调监管机构、中介及媒体沟通 [6] - 筹备董事会/股东会会议，参与记录并签字 [6] - 监控媒体报道，督促回应问询，组织董事监事培训 [6] - 监督公司股票及衍生品变动管理 [6] 董事会秘书履职保障 - 公司需提供履职便利，董事监事及高管应配合支持 [7] - 董事会秘书有权查阅财务经营资料、参加重大会议并索取信息 [7] - 受不当妨碍时可直接向上交所报告 [8] 证券事务代表设置 - 证券事务代表协助董事会秘书履职，需符合相同任职资格 [9] 制度附则 - 制度与法律法规冲突时以后者为准，解释修订权归董事会 [9]