文章核心观点 2024年新疆冠农股份有限公司独立董事胡本源本着独立、客观、审慎原则履职，维护公司整体利益及中小股东合法权益，报告涵盖履职情况、重点关注事项及总体评价等内容 [1] 独立董事基本情况 - 胡本源为公司第七届董事会独立董事，担任审计与风险控制等委员会相关职务 [1] - 其具备任职资格和能力，无不得担任情形，与公司及相关方无影响独立判断关系 [2] - 2024年进行独立性专项自查，符合独立性要求 [2] 独立董事2024年度履职概况 出席会议情况 - 应出席董事会11次、股东大会次数未提及，均亲自出席，无缺席和委托出席情况 [2] - 认真审议议案，提供专业建议，维护股东权益，对议案均赞成 [2] 出席董事会专门委员会情况 - 严格按规定出席会议，对审议事项发表意见并同意提交董事会 [2] - 对审计、战略、薪酬等事项重点沟通研讨，确保决策合规合理 [3] 出席独立董事专门会议情况 - 公司召开3次会议，聚焦关联交易，确保交易公平合法，无损害股东利益情形 [3] 行使独立董事职权情况 - 对相关事项发表明确意见，无行使特别职权事项 [4] 与内外部审计机构沟通情况 - 审阅内部审计计划，督促整改问题，认为内部审计有效 [4] - 与大信所沟通财务审计重点，提醒其专业谨慎，认可其工作表现 [4] 与中小股东沟通交流情况 - 参加业绩说明会，履行维护中小股东权益职责 [5] 现场工作情况 - 现场工作16天，了解公司业务等情况，沟通审计问题并提建议促整改 [6] 公司配合独立董事工作情况 - 公司与独立董事密切联系，提供资料便利，重视意见并及时整改 [6] 其他与履职相关工作情况 - 参加培训学习文件，提升履职能力和质效 [7] 独立董事年度履职重点关注事项情况 应当披露的关联交易 - 涉及控股股东反担保、受让股权等关联交易，遵循公平原则，决策合法 [7] 上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案 - 报告期内公司无相关情形 [7] 被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施 - 报告期内公司无相关情形 [8] 披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告 - 认为财务信息真实准确，内部控制体系完善且运作良好 [8] 聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所 - 公司续聘大信所，其具备资质，续聘程序合法 [9] 聘任或者解聘上市公司财务负责人 - 报告期内公司无相关情形 [9] 提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员 - 公司补选孙保新为董事并任总经理，认为聘任人员合格，程序合规 [9] 董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划等 - 董事、高管薪酬按制度考核发放，无相关计划情形 [10] 其他工作情况 - 认为公司利润分配方案合规，有利于公司发展 [10] - 核查现金管理、衍生业务等事项，认为无损害公司及股东利益情形 [11] - 认可公司资产减值准备计提和业绩预告真实性 [12] 总体评价 - 独立董事履职符合要求，为董事会决策提供保障，维护股东权益 [13] - 未来将继续履职，为公司发展建言，增强履职能力 [13]