关联交易相关 关联方介绍和关联关系 - 关联方为新疆永安天泰电力有限责任公司，系国有控股有限责任公司，2005年12月13日成立，法定代表人周逸，注册资本1.541758亿元，主要经营第二师17个农牧团场电力供应等业务，截止2024年12月31日，资产总额113,708.11万元，净资产57,917.15万元，2024年营业收入40,045.93万元，净利润1,540.36万元 [1] - 天泰电力是公司间接控股股东新疆绿原国有资本投资运营有限公司直接控制的公司，构成关联交易 [2] - 关联方依法存续、经营良好，具备履约能力，无履约风险 [3] 关联交易定价政策 - 公司与关联方日常关联交易按公开、公平、公正商业原则签书面协议确定交易关系，以市场价格定价，经双方协商确定，无失公允及损害股东利益情况 [4] 关联交易目的和对上市公司的影响 - 关联交易为公司正常经营所需，有助于业务开展，符合生产经营客观需要 [5] - 定价按市场价格，是正常商业行为，利于公司生产经营和目标实现，无损害股东利益情形，对财务和经营无不利影响，不影响独立性 [5] 计提减值准备相关 情况概述 - 2024年公司对合并报表范围内应收款项、存货、固定资产、商誉共计提减值准备24,593.52万元 [6] - 应收款项坏账准备：按账龄计算方法和单项认定方式计提，2024年计提1,283.23万元 [7][8] - 存货跌价准备：存货按成本与可变现净值孰低计量，2024年受国际环境等影响，计提20,867.11万元，此前预计计提20,127.99万元 [10][11][12] - 商誉减值准备和固定资产减值准备：对商誉进行减值测试，按资产组可收回金额低于账面价值差额计提，2024年计提商誉减值准备2,096.67万元，固定资产减值准备346.51万元 [13] 对公司的影响 - 2024年计提减值准备24,593.52万元，转回442.88万元，减少利润总额24,150.64万元，对当期经营性现金流无影响 [14] - 计提符合规定，遵循原则，能真实反映财务和经营成果，不影响正常经营，无损害股东利益情形 [15] 审议程序 - 董事会审计与风险控制委员会认为计提符合规定，依据合理，体现稳健谨慎，同意提交董事会审议 [17] - 董事会认为计提符合要求，能公允反映财务和经营成果，具有合理性，同意提交股东大会审议 [18] - 监事会认为计提符合要求，决策程序合规，依据充分，能真实反映财务和经营成果，同意提交股东大会审议 [19] 召开2024年年度股东大会相关 召开会议的基本情况 - 股东大会类型为2024年年度股东大会，2025年4月23日召开，采用上海证券交易所股东大会网络投票系统 [22] - 召集人为董事会，表决方式为现场投票和网络投票结合 [23] - 现场会议2025年4月23日10点30分在新疆库尔勒市团结南路48号小区冠农大厦十一楼会议室召开 [23] - 网络投票起止时间为2025年4月23日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00 [23] - 融资融券等相关账户及沪股通投资者投票按相关规定执行 [24] 会议审议事项 - 议案内容详见2025年4月3日《上海证券报》等媒体及上海证券交易所网站 [25] - 无特别决议议案，对中小投资者单独计票的议案有3、4、5、6、7、8、9，无关联股东回避表决和优先股股东参与表决的议案 [26] - 公司独立董事将在会议上做2024年度述职报告 [26] 股东大会投票注意事项 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台投票，首次登陆互联网投票平台需完成身份认证 [27] - 持有多个股东账户的股东，表决权数量为名下全部账户相同类别普通股和优先股数量总和，可通过任一账户投票，重复表决以第一次结果为准 [28] - 同一表决权重复表决以第一次结果为准，股东对所有议案表决完毕才能提交 [28][29] 会议出席对象 - 股权登记日收市后登记在册的股东有权出席，可委托代理人出席 [30] - 公司董事、监事、高级管理人员、聘请的律师及其他人员出席 [31][32] 会议登记方法 - 个人股东亲自出席需出示身份证等证件，委托代理人需出示授权委托书等；法人股东法定代表人或代理人出席需出示相关证件和授权委托书 [32] - 异地股东可用信函或传真登记，符合条件股东于2025年4月21日规定时间到公司证券投资部登记，参会登记非必备条件 [33][34] 其他事项 - 联系地址为新疆库尔勒市团结南路48号小区，联系人金建霞、李雪，电话0996 - 2113386、2113788，传真0996 - 2113788，邮编841000 [35] - 会期半天，与会者食宿费、交通费自理 [35] 召开2024年度业绩说明会相关 说明会类型 - 以网络互动形式召开，针对2024年度经营成果及财务指标与投资者交流，回答普遍关注问题 [41] 说明会召开的时间、地点 - 2025年04月16日11:00 - 12:00在上海证券交易所上证路演中心召开，方式为上证路演中心网络互动 [40] 参加人员 - 总经理孙保新、财务总监兼董事会秘书金建霞、独立董事及审计与风险控制委员会主任委员胡本源参加 [42] 投资者参加方式 - 2025年04月16日11:00 - 12:00通过互联网登录上证路演中心在线参与，公司及时回答提问 [42] - 2025年04月09日至04月15日16:00前可通过上证路演中心“提问预征集”栏目或公司邮箱提问，公司在说明会上回答 [41][42] 联系人及咨询办法 - 联系人为公司证券投资部，电话0996 - 2113788，邮箱gn600251@163.com [43] 其他事项 - 说明会召开后，投资者可通过上证路演中心查看情况及主要内容 [43]