文章核心观点 长虹美菱股份有限公司发布多项公告，涵盖董事会、监事会会议决议，涉及财务报告、利润分配、授信额度、外汇交易、票据池业务等事项，部分议案需提交股东大会审议[6][19][26][41][129][155]。 董事会审计委员会意见 - 同意公司同一控制下企业合并追溯调整财务数据事项，认为符合规定且不损害股东利益，提交董事会审议[1] - 认为公司开展远期外汇资金交易业务必要可行，能降低汇率风险，同意开展[16] 董事会意见 - 认为公司同一控制下企业合并追溯调整财务数据符合规定，不损害股东利益[2] - 审议通过多项议案，包括年度报告、利润分配、授信额度、外汇交易等，部分需提交股东大会审议[45][63][78][81] 监事会意见 - 认为公司同一控制下企业合并追溯调整财务数据依据充分，不损害股东利益[3] - 审议通过多项议案，认可相关报告和预案的合规性、合理性[160][174] 开展远期外汇资金交易业务 - 审批程序：董事会审议通过，需提交股东大会审议[7] - 业务概况：目的是锁定收入成本、防范汇率风险；对应外币为美元、澳元、欧元；交易品种多样；年度余额不超20.09亿美元，期限为2025年7月1日至2026年6月30日；资金来源于自有或自筹[7][8][9] - 风险及措施：存在市场、回款预测、银行违约、操作、法律风险；采取有真实业务背景、制定管理制度、选择实力银行等风控措施[9][12] - 影响：围绕主营业务，规避汇率风险，符合公司及股东利益[14] - 会计处理：按相关会计准则核算列报[15] 向银行申请授信额度 - 申请情况：向多家银行申请共计约46.1亿元授信额度，期限多为1年，部分为2年，采用信用担保方式，最终以银行审批为准[19][20][21] - 必要性及影响：满足公司及子公司资金需求，促进业务发展，符合股东利益[23] 开展票据池业务 - 业务概况：向兴业银行合肥分行申请4亿元、向平安银行合肥分行申请5亿元票据池专项授信额度，期限1年，可滚动使用，需股东大会审议[26][29][31] - 风险及措施：存在流动性和担保风险，可通过新收票据入池等方式控制风险[32][34] - 目的：节约资源，减少资金占用，提高流动资产使用效率[28] - 决策及实施：提请股东大会授权经营层，财务管理部组织实施，内部审计部门监督[37][38] 第十一届董事会第十二次会议 - 召开情况：2025年4月1日现场会议，9名董事出席，符合规定[42][44] - 审议情况：审议通过24项议案，部分需提交股东大会审议[45][63][78][81] 召开2024年年度股东大会 - 基本情况：2025年4月25日召开，现场与网络投票结合，股权登记日为4月17日[129][130][131] - 审议事项：审议12项议案，独立董事将述职[127] - 提案编码：已编码，设总议案[139] - 登记方法：4月24日登记，方式有现场、信函、传真[141][142] - 网络投票：可通过深交所交易和互联网系统投票，有具体操作流程[145][149][151] 第十一届监事会第八次会议 - 召开情况：2025年4月1日现场结合通讯方式，3名监事出席，符合规定[157][159] - 审议情况：审议通过12项议案，部分需提交股东大会审议[160][174]