文章核心观点 宁波海天精工股份有限公司发布2024年年度股东大会相关资料，涵盖会议议程、须知、议案等内容，还包含董事会、监事会工作报告及财务决算报告，展示公司2024年经营、财务状况与未来规划[2][6][17]。 2024年年度股东大会会议议程 - 会议于2025年4月15日14点在浙江省宁波市北仑区小港街道海天路1688号海天大楼三楼会议室召开，议程包括签到、宣布开始、介绍出席人员、提议计票和监票人、宣读会议须知、审议议案、听取独立董事述职报告、解答股东提问、投票表决、统计结果、宣读结果、见证律师宣读法律意见书、签署会议记录及决议、宣布会议结束[2][4]。 2024年年度股东大会会议须知 - 设立秘书处，由董事会秘书负责组织工作，股东需出示相关证件，经查验合格方可参会，公司有权拒绝无关人士入场[3]。 - 与会者需遵守议程安排，保持会场安静，将手机置于静音状态，不得录音、拍照及录像，会务组有权制止干扰秩序行为[3]。 - 股东享有发言、质询、表决权，发言应围绕议案，每人不超2次，每次不超5分钟，发言先报股份数额和姓名，无关或可能泄露商业秘密的质询可拒绝回答[5]。 - 会议采用现场和网络投票结合方式，同一表决权选一种方式，重复表决以第一次为准，现场投票记名，未填等表决票视为弃权，公司聘请律师见证并出具法律意见书[5][6]。 2024年年度股东大会议案 - 审议2024年度董事会、监事会工作报告，2024年年度报告及摘要，2024年度财务决算报告[6][8]。 - 2024年度归属于母公司所有者的合并净利润522,992,871.47元，母公司净利润477,843,682.18元，累计未分配利润1,524,666,535.75元，拟每10股派现金红利3.60元（含税），合计拟分配187,920,000.00元，剩余滚存至下一年度[9]。 - 拟为全资子公司宁波海能精密机械有限公司、宁波海天精工销售有限公司申请银行综合授信额度提供担保，额度分别不超20,000万元和40,000万元，合计不超60,000万元，期限12个月[10]。 - 2025年度就买方信贷业务提供对外担保总额度预计不超1亿元，涉及上海浦东发展银行宁波分行等三家银行，授权董事长在额度内决定和实施担保[10][11]。 - 公布2024年度日常关联交易执行情况及2025年度预计情况，交易遵循公平原则，有助于业务开展，未损害公司及中小投资者利益[12][14]。 - 2024年度董事、监事薪酬共计671.37万元，其中非独立董事507.38万元，独立董事20万元，监事143.99万元[15][16]。 - 拟继续聘任立信会计师事务所为2025年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，授权管理层办理相关事项[17]。 独立董事2024年度述职报告 - 报告具体内容见公司于2025年3月25日在上海证券交易所网站公告的《宁波海天精工股份有限公司独立董事2024年度述职报告》[17]。 2024年度董事会工作报告 2024年度公司经营管理情况 - 行业同质化严重、竞争加剧，国际环境复杂，公司关注市场变化，进行产品升级和服务创新，提升综合竞争力[17]。 - 拓展产品线，开发多款机床，优化成本，提升功能部件研发和供货能力，升级电气软件，应用自研ICC上位机，提升智能化水平[18]。 - 培训员工和经销商，提升专业技能和服务水平，推动质量奖罚考核制度，实现产品全生命周期质量监控[18]。 - 推进高端数控机床智能化生产基地项目建设，开发国外市场，筹建德国和塞尔维亚子公司[18]。 董事会日常工作情况 - 召开6次董事会会议，程序符合规定，通过多项议案，包括授信、担保、关联交易、人员聘任等[18][19][20]。 - 严格执行股东大会决议，各专门委员会履职，审计委员会审议报告并提建议，薪酬与考核委员会审议薪酬，战略委员会规划发展战略，提名委员会审查任职资格[20][21]。 公司未来发展规划和2025年重点工作 - 未来规范内部治理，坚持品牌路线，提升自主创新能力和经营业绩，在管理、产品、质量、数字化方面突破[21]。 - 2025年针对重点行业研制产品，开发海外机型，提升产品品质，推进生产基地项目，深化销售网络建设，完善海外服务体系[22]。 - 严格按规定完成2025年度信息披露工作[22]。 2024年度监事会工作报告 2024年度监事会召开会议情况 - 召开五次会议，审议担保、关联交易、人员选举、报告等议案[23]。 监事会工作情况 - 认为公司依法运作规范，董事会和股东大会程序合法，董事和高管勤勉尽职，未损害公司和股东利益[24]。 - 公司财务制度健全，报告真实反映财务状况和经营成果，审计报告客观公允[24]。 - 关联交易定价合理，无损害股东利益情形，无控股股东占用资金情况[24]。 - 买方信贷担保业务风险可控，2024年对外担保余额为0，对全资子公司担保总额为0，履行审议和披露程序[25]。 - 公司内部控制制度完善，体系规范有效，评价报告真实反映情况[26]。 监事会2025年工作计划 - 监督公司依法运作，督促内控体系建设与运行，关注高风险领域，检查财务情况[26]。 2024年度财务决算报告 2024年度公司财务报表的审计情况 - 财务报表经立信会计师事务所审计，出具标准无保留意见审计报告[27]。 主要会计数据及财务指标变动情况、2024年分季度主要财务数据 - 近三年营业收入、净利润等数据有变动，2024年营业收入3,351,828,634.38元，同比增0.85%，归属于上市公司股东的净利润522,992,871.47元，同比减14.19%[27][28]。 - 主要财务指标如基本每股收益、加权平均净资产收益率等有变化，2024年基本每股收益1.00元，同比减14.53%[27]。 - 分季度财务数据显示各季度营业收入、净利润等情况不同[28]。 2024年度主要经营情况 利润表及现金流量表情况分析 - 营业收入、营业成本等科目有变动，变动原因包括销量、成本、费用等因素[30]。 资产、负债情况分析 - 货币资金、交易性金融资产等项目期末数较上期有变动，原因涉及理财投资、销售收款、资产购置等[32][33][34]。