董事会决议公告 - 第二届董事会第十四次会议于2025年4月2日以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事9人，实际到会9人 [1] - 会议通知及相关资料已于2025年3月26日通过电子邮件送达全体董事 [1] - 会议由董事长解海华主持，召集召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 股份回购方案 - 审议通过《关于第二期以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》 [1] - 回购资金来源于自有资金和回购专项贷款资金 [1] - 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施回购 [1] - 若3年内未转让完毕已回购股份，剩余股份将予以注销 [1] 专项贷款支持 - 已取得中信银行烟台分行出具的《贷款承诺函》 [2] - 专项贷款金额最高不超过人民币7200万元 [2] - 贷款依据为中国人民银行等三部门《关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》 [2]