一、审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易有关条件的议案》 广州禾信仪器股份有限公司 广州禾信仪器股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会独立董事专门 会议第三次会议通知于 2025 年 3 月 24 日以邮件方式发出，并于 2025 年 3 月 27 日下午 15:00-16:00 在公司会议室以现场结合通讯形式召开。本次会议由全体独 立董事共同推举的刘桂雄先生召集和主持，会议应出席独立董事 3 人，实际出席 独立董事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，所做决议合法有效。经与会董事审 议，举手表决，会议形成如下决议： 经审查，我们认为：根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》等 法律、法规、部门规章及规范性文件的有关规定，经对公司实际情况及相关事项 进行认真的自查论证后，我们认为公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定条件。我们一致同意将该议案提交公 司第三届董事会第三十五次会议 ...