独立董事履职情况 - 独立董事陈明具备高级会计师资格，拥有丰富的财务管理和企业高管经验，2022年5月起担任公司独立董事 [1] - 独立董事未在公司及主要股东单位担任其他职务，不存在影响独立性的情形 [2] - 2024年度亲自出席全部12次董事会会议和2次股东大会，对全部议案投赞成票并提出专业建议 [2] 董事会运作与监督 - 作为审计委员会召集人，2024年组织召开6次审计委员会会议，重点审查财务报告、内控评价、会计师事务所续聘等事项 [3] - 与年审会计师事务所保持紧密沟通，监督审计质量和公正性，确保财务信息披露准确 [4] - 公司管理层积极配合独立董事履职，及时汇报经营情况和重大事项进展 [5] 关联交易与重大事项 - 2024年关联交易经独立董事审核确认交易必要性、公允性，未发现损害中小股东利益的情形 [5] - 2024年4月续聘致同会计师事务所为审计机构，10月聘任孙建德为财务总监，相关议案均获独立董事同意 [7] - 公司内控体系符合《企业内部控制基本规范》要求，重点活动严格执行内控制度 [6] 公司治理与高管变动 - 2024年制定董事及高管薪酬方案，未涉及股权激励计划变更 [8] - 报告期内提名第三届董事会非独立董事候选人，完成总经理和财务总监聘任 [7] - 独立董事通过业绩说明会与中小股东沟通，回应关切并保护其权益 [4]