文章核心观点 公司第七届董事会第一次会议审议通过多项议案，涉及选举董事长、副董事长，设立专门委员会，聘任高级管理人员、证券事务代表和审计部负责人等事项[1][2][3] 会议基本信息 - 会议通知于2025年3月26日以电子邮件、短信形式发出，于4月2日在深圳市宝安区公司会议室以现场结合通讯的方式召开[1] - 应参加会议董事5人，实际参加表决董事5人，会议召开符合《公司法》《公司章程》等相关规定[1] 审议通过议案 选举董事长 - 提议选举董事张纯银为公司第七届董事会董事长，任期与第七届董事会任期一致，自通过之日生效，董事长为公司法定代表人，授权办理工商登记手续[1] - 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权[2] 选举副董事长 - 提议选举董事由鑫堂为公司第七届董事会副董事长，任期与第七届董事会任期一致，自通过之日生效[2] - 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权[2] 设立专门委员会 - 第七届董事会拟设立审计委员会，任期与本届董事会任期一致，人员组成包括胡涛（主任委员）、赵诚、张纯银[2] - 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权[2] 聘任高级管理人员 - 提议聘任由鑫堂为总经理、何小毛为副总经理、刘道榆为董事会秘书、孙贺为财务总监，任期与第七届董事会任期一致，自通过之日生效[2] - 公司董事会中兼任高级管理人员及职工代表担任的董事人数总计未超过董事总数的二分之一[2] - 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权[3] 聘任证券事务代表 - 提议聘任谢志胜为公司证券事务代表，其已取得《深圳证券交易所董事会秘书资格证书》，任期与第七届董事会任期一致，自通过之日生效[3] - 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权[3] 聘任审计部负责人 - 提议聘任陈芬兰为公司审计部负责人，任期与第七届董事会任期一致，自通过之日生效[3] - 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权[3] 相关人员情况 张纯银 - 1984年生，长沙理工大学水利水电工程专业本科，高级工程师、国家注册造价工程师[5] - 有丰富工作经历，截至目前未持有公司股份，无关联关系及违规情况[6] 由鑫堂 - 山东大学信息工程专业本科，2003年获深圳市科技进步二等奖，有相关公司任职经历[6] - 截至目前持有公司30,500,243股，占总股本4.09%，是一致行动人，无关联关系及违规情况[7] 何小毛 - 1981年生，深圳大学本科，在公司有多年任职经历[7] - 截至目前未持有公司股份，无关联关系及违规情况[8] 刘道榆 - 1981年生，中南大学财务管理硕士，有多家公司任职经历，现任公司董事会秘书[8] - 截至目前未持有公司股份，无关联关系及违规情况[9] 孙贺 - 1980年生，东北财经大学会计专业硕士，有华为等公司任职经历，现任公司财务总监[9] - 截至目前未持有公司股份，无关联关系，2024年8月受深交所通报批评处分，无其他违规情况[10] 谢志胜 - 1988年生，中山大学本科，有相关公司任职经历，现任公司证券事务代表[10] - 截至目前未持有公司股份，无关联关系及违规情况[11] 陈芬兰 - 1974年生，中南民族大学审计专业毕业，中级会计师、CIA，有多家公司审计相关任职经历，现任公司审计部负责人[11] - 截至目前未持有公司股份，无关联关系及违规情况[12] 投资者联系方式 刘道榆 - 办公地址：深圳市宝安区新安街道龙井社区建安一路9号恒明珠金融大厦东座9楼902 - 904 - 电话：18025499135 - 邮箱：liudaoyu@coship.com[9] 谢志胜 - 办公地址：深圳市宝安区新安街道龙井社区建安一路9号恒明珠金融大厦东座9楼902 - 904 - 电话：18028758205 - 邮箱：xiezhisheng@coship.com[11]