公司决议与程序 - 湖南天雁机械股份有限公司于2025年4月3日召开第十一届监事会第二次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，3名监事全票同意 [1][3] - 董事会第三次会议同日召开，9名董事全票通过三项议案：2025年度绩效合约制定、回购注销2,582,300股限制性股票（含业绩未达标部分2,082,300股及7名激励对象离职/退出涉及的500,000股）、采购管理制度修订 [8][9][10][11] 股权激励计划执行 - 回购依据：2023年公司净利润复合增长率（目标≥12%实际6.5%）和净资产收益率（目标≥5.8%实际4.1%）未达标，触发首期2,082,300股回购条款；另因5名激励对象离职及2人退出骨干层级，追加回购500,000股 [18][19] - 回购价格统一为2.83元/股，资金来源为公司自有资金，总股本减少2,582,300股至1,068,637,732股，注册资本同步缩减 [14][19][20] - 历史程序完备：2022年10月启动激励计划，2023年3月获国资委批复，6月完成96名对象837万股授予登记，2023-2025年多次审议回购事项 [15][16][17] 债权人通知与股本变动 - 因注册资本减少，公司公告通知债权人可在45日内（2025年4月4日至5月18日）申报债权，需提供合同、身份证明等材料，地址为衡阳市石鼓区合江套路195号 [6][7] - 回购后股本结构变动明确，公司强调该操作对财务状况和经营成果无重大影响，激励计划仍可持续实施 [20][21]