文章核心观点 公司发布召开2025年第一次临时股东大会的通知及第八届董事会第十九次会议决议公告，涉及换届选举董事会候选人、制定市值管理制度等议案[1][25] 股东大会通知 召开会议基本情况 - 股东大会为2025年第一次临时股东大会，由董事会召集，采用现场和网络投票结合方式[2] - 现场会议于2025年4月22日14点30分在成都市双流区怡腾路399号（盛和资源五楼会议室）召开[2] - 网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，起止时间为2025年4月22日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[3] - 融资融券等相关账户及沪股通投资者投票按有关规定执行[4] 会议审议事项 - 审议议案已由公司第八届董事会第十九次会议审议通过，具体内容于2025年4月4日在上海证券交易所网站及相关报纸披露[6] - 特别决议议案无，对中小投资者单独计票的议案为1、2，涉及关联股东回避表决和优先股股东参与表决的议案无[7] 股东大会投票注意事项 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台投票，首次登陆互联网投票平台需完成股东身份认证[7] - 持有多个股东账户的股东，可行使表决权数量为名下全部账户相同类别普通股和优先股数量总和，投票后视为全部账户同类别股票投出同一意见表决票，重复表决以第一次结果为准[7] - 股东所投选举票数超过拥有票数或差额选举中投票超过应选人数，该项选举票视为无效投票[8] - 同一表决权重复表决以第一次结果为准，股东对所有议案表决完毕才能提交[9][10] - 采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式详见附件2[11] 会议出席对象 - 股权登记日收市后登记在册的公司股东有权出席，可书面委托代理人，代理人不必是公司股东[12] - 公司董事、监事和高级管理人员，公司聘请的律师及其他人员也可出席[12][13] 会议登记方法 - 登记时间为2025年4月21日上午9:00 - 12:00、下午2:00 - 5:00[15] - 法人股东和个人股东出席或委托代理人出席的登记手续不同，外地股东可通过传真或信函办理，时间不迟于4月21日下午5:00[16] - 登记及邮寄地点为成都市高新区盛和一路66号城南天府7楼，邮编610041[17] 其他事项 - 股东食宿、交通费用自理，联系人及电话、传真、电子邮箱等信息公布[18] - 网络投票期间如遇突发重大事件，股东大会进程按当日通知进行[18] 董事会会议决议 董事会会议召开情况 - 公司第八届董事会第十九次会议于2025年4月3日以通讯方式召开，应参会董事10人，实际参会10人，由董事长谢兵主持，全体监事及部分高管列席，会议合法有效[27] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于换届选举第九届董事会非独立董事候选人的议案》，拟提名谢兵等7人为非独立董事候选人，表决结果为同意10票，反对0票，弃权0票，需提交股东大会审议[28][29] - 审议通过《关于换届选举第九届董事会独立董事候选人的议案》，拟提名谢玉玲等4人为独立董事候选人，任职资格经上交所审核无异议后提交股东大会审议，表决结果为同意10票，反对0票，弃权0票[30][31] - 审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》，表决结果为同意10票，反对0票，弃权0票[32][33] - 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年4月22日召开，对换届选举董事会候选人议案进行审议，表决结果为同意10票，反对0票，弃权0票[34][35] 董事会候选人简历 非独立董事候选人 - 谢兵曾任四川省地质矿产勘查开发局副局长等职，现任中国地质科学院矿产综合利用研究所副所长、盛和资源董事长[38] - 韩志军曾任中国地质调查局相关职务，现任中国地质科学院矿产综合利用研究所副所长、盛和资源董事[38] - 杨振海曾任中国铝业郑州研究院等单位职务，现任中稀（四川）稀土有限公司总经理等职，盛和资源董事[39] - 黄平曾任赣州晨光相关公司职务，现任赣州晨光稀土新材料有限公司执行董事、盛和资源副董事长[40] - 黄建荣曾任多家稀土公司职务，现任盛和资源总工程师、副总经理[40] - 叶茂就职于四川巨星企业集团有限公司，担任多家公司董事[41] - 杨树义曾任四川省地矿局等单位职务，现任四川省地质矿产（集团）有限公司党委书记等职[42] 独立董事候选人 - 谢玉玲为北京科技大学教授，从事教学和科研工作，现任盛和资源独立董事[43] - 林安利曾任中国计量科学研究院职务，退休后返聘，兼任包头天和磁材科技股份有限公司独立董事等职[43] - 赵发忠现任中国特钢企业协会副秘书长，曾任多家单位职务，现任盛和资源独立董事[44] - 周玮为西南财经大学副教授，曾任多家公司独立董事，现任盛和资源独立董事[45]