文章核心观点 公司因向特定对象发行A股股票股东大会决议及相关授权有效期即将届满且尚未发行股票，拟将有效期延长至中国证监会同意注册批复有效期届满之日（2026年1月23日），相关议案已通过董事会和监事会审议，需提交2025年第一次临时股东大会审议 [3][5][12][17] 董事会会议召开情况 - 公司第四届董事会第十五次会议于2025年4月7日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，此前已通知全体董事、监事及高级管理人员，由董事长洪爱主持，9名董事全部出席，监事和高级管理人员列席，会议程序合法有效 [2] 董事会会议审议情况 延长发行决议有效期 - 审议通过《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》，因原有效期将届满且未发行股票，提请将有效期延长至2026年1月23日，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权，该议案需提交股东大会审议 [3][4][5] 延长授权有效期 - 审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》，为推进发行后续事项，提请将授权有效期延长至2026年1月23日，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权，该议案需提交股东大会审议 [5][6][7] 召开临时股东大会 - 审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权 [8][9] 监事会会议召开情况 - 公司第四届监事会第十四次会议于2025年4月7日在公司会议室以现场表决方式召开，此前已通知全体监事，由监事会主席徐涵主持，3名监事全部出席，会议程序合法有效 [11] 监事会会议审议情况 延长发行决议有效期 - 审议通过《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》，因原有效期将届满且未发行股票，提请将有效期延长至2026年1月23日，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权，该议案需提交股东大会审议 [12][13][14] 向特定对象发行股票基本情况 - 2023年3月23日公司召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，4月26日召开2022年年度股东大会，审议通过发行相关议案，原决议及授权有效期为自2022年年度股东大会通过相关议案之日起12个月 [16] - 2024年4月9日公司召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议，4月25日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过延长有效期议案，将有效期延长至2025年4月25日 [17] - 2025年1月24日中国证监会出具同意注册批复，批复自同意注册之日起12个月内有效 [17] 延长有效期相关情况 - 2025年4月7日公司召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过延长发行决议有效期及授权有效期议案，同意将有效期延长至2026年1月23日，议案需提交2025年第一次临时股东大会审议 [17] 2025年第一次临时股东大会通知 会议基本情况 - 股东大会类型为2025年第一次临时股东大会，召集人为董事会，表决方式为现场投票和网络投票相结合 [19][22] - 现场会议于2025年4月23日13点30分在浙江省天台县福溪街道始丰东路18号公司会议室召开 [19] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，起止时间为2025年4月23日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00 [20] 会议审议事项 - 审议《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》，议案已在相关媒体披露 [22][23] - 特别决议议案和对中小投资者单独计票的议案均为上述两项，无涉及关联股东回避表决和优先股股东参与表决的议案 [23] 投票注意事项 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台投票，首次登陆互联网投票平台需完成股东身份认证 [23] - 持有多个股东账户的股东，可行使表决权数量为名下全部账户相同类别普通股和相同品种优先股数量总和，可通过任一账户参加网络投票，重复表决以第一次结果为准 [23][24] - 同一表决权重复表决以第一次结果为准，股东对所有议案表决完毕才能提交 [25][26] 会议出席对象 - 股权登记日收市后登记在册的公司股东有权出席，可委托代理人参加，代理人不必是公司股东 [27] - 公司董事、监事和高级管理人员、聘请的律师及其他人员也可出席 [27][28] 会议登记方法 - 法人股东法定代表人出席需出示营业执照复印件、股票账户卡、本人身份证，委托代理人出席还需出示代理人身份证和授权委托书；自然人股东亲自出席需出示本人身份证和股票账户卡，委托他人出席需出示委托人股票账户卡、代理人身份证件和授权委托书 [28][29] - 登记时间为2025年4月18日 - 2025年4月22日工作日的8:00 - 11:30、13:00 - 17:00，登记地点为浙江省天台县福溪街道始丰东路18号公司证券部 [30][31] - 选择网络投票的股东可在股东大会召开日通过网络投票平台直接参与投票 [31] 其他事项 - 现场会议预计半天，股东及代表食宿和交通费用自理，最晚于2025年4月23日下午13:15到会议地点报到 [32] - 会议联系人是林炜媛，联系电话和传真为0576 - 83966111，联系地址为浙江省天台县福溪街道始丰东路18号公司证券部，邮政编码为317200 [33]