股东大会决议 - 2025年第二次临时股东大会于4月7日在北京召开，采用现场投票与网络投票结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 全体9名董事、3名监事及董事会秘书均出席会议 [3] - 审议通过《关于聘任2024年度审计机构的议案》，获出席股东所持表决权1/2以上同意 [4][5] - 北京京知律师事务所对会议程序合法性出具见证意见，确认决议有效 [6] 股票交易异常波动 - 公司股票在2025年4月2日、3日、7日连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计超12%，触发上交所异常波动标准 [9][12] - 自查显示经营活动正常，无未披露重大敏感信息 [13] - 异常波动期间公司董事、监事及高管未买卖股票 [17] 要约收购事项 - 公司于4月2日收到浙江金帝石油勘探开发有限公司发出的要约收购报告书，相关公告已披露 [10][14][18] - 要约收购结果存在不确定性，包括预受股份数量是否满足生效条件等 [10][18] 审计机构进展 - 股东大会批准聘任2024年度审计机构，公司正推进审计工作 [11][14][19] - 若审计机构未按时完成工作，可能导致无法按期披露年报，触发退市风险警示 [11][19] 其他重大事项说明 - 公司确认不存在筹划中的资产重组、股份发行、股权激励等重大事项 [16] - 未发现媒体报道或市场传闻对股价产生重大影响 [15]