担保事项 - 公司同意为深圳市海滨制药有限公司、深圳太太药业有限公司等全资及控股子公司向国家开发银行等银行申请最高不超过人民币202.01亿元或等值外币的授信融资提供连带责任担保 [1] - 担保总金额中，对资产负债率超70%的子公司担保总额为9.13亿元，对资产负债率低于70%的子公司担保总额为192.88亿元 [2] - 担保总额占公司最近一期经审计总资产（357.18亿元）的56.56%，需提交股东大会审议批准 [2] 被担保子公司情况 - 深圳市海滨制药有限公司为公司全资子公司，注册资本7亿元，主营业务包括粉针剂、片剂、原料药等 [3] - 深圳太太药业有限公司为公司全资子公司，注册资本1亿元，主营业务包括口服液、片剂、气雾剂等 [4] - 健康元海滨药业有限公司为公司全资子公司，注册资本5亿元，主营业务包括化学原料药及药物制剂的研发生产 [4] - 焦作健康元生物制品有限公司为公司全资子公司，注册资本7亿元，主营业务包括工业酶制剂研发和药品生产 [5] - 新乡海滨药业有限公司为公司全资子公司，注册资本1.7亿元，主营业务包括药品生产和化工产品制造 [6] - 焦作健风生物科技有限公司为公司控股子公司，注册资本5000万元，主营业务包括医学研究和药品生产 [7] 董事会决议 - 董事会审议通过公司向银行申请最高不超过246亿元授信融资，并为子公司202.01亿元授信融资提供连带责任担保 [18] - 董事会授权公司法人代表或其授权人签署相关文件，并将议案提交股东大会审议 [18] 担保情况统计 - 截至2025年3月31日，公司担保余额合计29.83亿元，占最近一期经审计归属于母公司股东净资产的20.52% [18] - 其中对全资及控股子公司担保余额25.66亿元，对联营企业金冠电力担保余额4.17亿元 [18] - 公司及控股子公司无对外担保逾期情况 [19] 独立董事变更 - 独立董事霍静女士因任期届满辞职，将继续履职至新任独立董事就任 [20] - 董事会提名沈小旭女士为独立董事候选人，需经股东大会审议通过 [22] - 沈小旭女士具有法律职业资格，在企业风险管理和法律合规领域有丰富经验 [24] 股东大会通知 - 公司将于2025年5月9日召开2025年第一次临时股东大会 [26] - 会议将审议关于公司授信融资及为子公司提供融资担保的议案 [29] - 股东可通过现场或网络投票方式参与表决 [27] 监事会决议 - 监事会审议通过2024年度监事会工作报告、利润分配预案等议案 [40] - 同意公司开展外汇衍生品交易和期货套期保值业务 [47][49] - 认为公司与关联方的日常交易及对外担保事项决策程序合法合规 [50][51]