董事会决议公告 - 公司第十一届董事会第五次会议于2025年4月3日以通讯方式召开，5位董事全部参与表决，会议由董事长李炎洲主持[1] - 会议审议通过两项议案：2025年度日常关联交易预计议案和组织架构调整议案[1][5] - 关联交易议案表决结果为同意4票、回避1票，组织架构调整议案表决结果为同意5票[3][4][6] 日常关联交易预计 - 2025年度日常关联交易是为满足公司日常经营需要而发生，遵循自愿、平等、公允原则，不会影响公司独立性[9][11] - 关联交易包括采购商品、销售商品、租入房屋、提供及接受服务等内容，定价以市场价格为基础[17] - 关联方为江苏省苏豪控股集团有限公司，是公司控股股东的控股股东，注册资本20亿元人民币[14][15] 组织架构调整 - 公司为加强管理体系建设对组织架构进行调整，调整后的架构图见公告附件[5] - 该议案获董事会全票通过[6]