文章核心观点 合金投资发布2024年年报及相关会议决议公告，介绍公司业务、财务等情况，审议多项议案并对利润分配、会计政策变更等事项作出决策 [1][14][46] 公司业务情况 镍基合金材料业务 - 主要产品有K500、I718等高强度耐蚀材料及多种功能性材料，所属行业为有色金属冶炼及压延加工业 [3] - 产品具有独特性能，下游应用广泛，随着环保和高端制造业发展需求增加 [3] - 采取“以销定产”经营模式，采购“以产定购”，向生产商直接采购，销售以直销为主，产品多品种、多规格、小批量 [4] 新能源重卡运输业务 - 由控股子公司汇一智能负责，以电动重卡为核心，在哈密淖毛湖地区进行煤炭短倒运输，实现低碳高效 [6] - 采取自主运营模式，自购50辆、租赁300辆电动重卡组建车队，与煤化工企业合作，进行数字化智能化转型 [6] - 汇一智能2024年落地实施运输服务，取得良好效益，后续将参与绿色新能源技术创新合作 [7] 财务相关情况 主要会计数据和指标 - 近三年及分季度主要会计数据和财务指标无追溯调整或重述，与已披露报告无重大差异 [7] 利润分配 - 2024年公司实现归属于母公司净利润1167.79万元，但年末可供分配利润为负，决定不派现、不送股、不转增 [24][65] 会计政策变更 - 根据财政部相关规定，对会计政策进行变更，对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响 [70][77] 重要事项 关联交易 - 子公司新疆汇一智能25%股权转让完成工商变更，公司向其支付出资款525万元 [9] - 全资子公司沈阳合金材料向控股股东借款2800万元，期限12个月，利率4.25% [10] 合同签署 - 控股子公司汇一智能租赁300辆电动重卡开展运输业务 [11] - 汇一智能购置50台电动卡车用于运输业务，合同金额3745万元 [13] 会议决议情况 董事会会议 - 审议通过《2024年度董事会工作报告》等多项议案，部分需提交股东大会审议 [16][20][24] 监事会会议 - 审议通过《2024年度监事会工作报告》等多项议案，均需提交股东大会审议 [48][51][53] 股东大会通知 - 定于2025年4月28日以现场与网络投票结合方式召开2024年度股东大会，审议相关议案 [31][34]