2025年度日常关联交易预计情况 - 2024年与电气研究院及其下属单位、联营企业君逸酒店经审批的关联交易预计总额为548.50万元（含税），实际发生总额为474.33万元（含税），差异部分未达董事会审议标准，符合规定 [1] - 关联人电气研究院是公司第一大股东，截至2024年12月31日持有公司22.50%股份；《电力系统保护与控制》杂志社是电气研究院全资子公司；君逸酒店是公司参股公司，公司持有其19%股权 [3] - 关联交易定价政策和依据：采购、销售商品以市场化为原则，结合实际成本等因素定价；接受、提供服务和房屋租赁参照市场价格协商定价，无市场价格按实际成本加合理利润协商定价 [4] - 截至公告披露日，已签署的关联交易协议包括：2025年1月电气研究院及其下属单位与公司签署办公场地房屋租赁协议，金额59.09万元；2023年1月电气研究院与公司签署会议、办公场地房屋租赁协议，2025年预计租金26.99万元；2025年1月电气研究院与公司签署园区委托管理协议，提供劳务金额85.65万元 [4][5] - 关联交易是正常生产经营所需，参照市场价格定价，遵循公允原则，不会损害公司及股东利益，不影响公司财务状况、经营成果和独立性 [6] - 独立董事同意将2025年度日常关联交易预计事项提交公司第三届董事会第十二次会议审议 [7] 获得发明专利证书情况 - 公司近日取得7项发明专利证书，专利权期限为二十年，自申请日起算 [11] - 各项专利成果作用：“一种光储型变流器测试系统及其测试方法”提高测试效率和规范性；“一种用于屏蔽通信线浪涌测试的隔离施加方法”保证浪涌测试方法正确性和可行性；“基于Aurora协议的RTDS智能接口装置及其实现方法”提升测试效率；“一种基于配置文件的多协议测试平台及其测试方法”提高规约测试自动化程度和工作效率；“一种GOOSE双网接收机制测试系统”提升工作效率；“一种智能断路器自动测试平台”提高检测效率和可靠性；“一种电流互感器自动测试平台及其测试方法”提高检测效率和保障安全性 [12][13][14] - 专利权取得对公司生产经营无重大影响，但有利于完善知识产权保护体系，提升核心竞争力 [16] 使用暂时闲置自有资金进行现金管理情况 - 2024年相关会议审议通过公司（含子公司）使用不超过6.3亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，期限至2025年11月6日 [18] - 2025年相关会议审议通过变更投资额度和期限，公司（含子公司）拟使用不超过6.5亿元闲置自有资金进行现金管理，期限自股东大会审议通过之日起12个月 [19][22] - 现金管理目的是适配市场变化、获取回报、实现资产保值增值和提高资金使用效率 [20] - 投资品种为安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品投资期限最长不超过12个月的产品，收益分配按协议确定，产品不得用于质押 [21] - 实施方式为股东大会授权管理层，财务部组织实施；决议有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起12个月；公司做好信息披露工作 [23][24][25] - 现金管理在确保经营资金和安全前提下进行，不影响日常资金周转和主营业务发展，能获得投资回报 [26] - 投资风险包括受市场波动影响和短期收益不可预期；公司采取选择低风险品种、跟踪资金运作、内审监督、监事会和独立董事监督、信息披露等措施控制风险 [27][28][29] - 监事会同意变更投资额度和期限，将相关议案提交股东大会审议 [29] 提请股东大会授权董事会制定并实施2025年中期分红方案情况 - 中期分红前提条件：当期净利润为正值且现金充裕，不影响后续经营；累计可供分配利润为正值；未来十二个月内无重大投资计划或重大现金支出（募集资金项目除外），重大投资或支出指累计支出达最近一期经审计净资产30%且超5000万元 [32] - 中期分红上限限制为不超过当期归属于上市公司股东的净利润 [33] - 提请股东大会授权董事会在符合条件和限制前提下，制定并实施2025年度中期分红方案，授权期限自本议案经2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止 [33] - 2025年相关会议审议通过该议案，并同意提交2024年年度股东大会审议 [35] 续聘2025年度审计机构情况 - 公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期1年，自股东大会审议通过之日起生效 [36] - 大信基本信息：成立于1985年，2012年转制，总部在北京，全国有33家分支机构，香港有分所，发起设立大信国际会计网络，有38家网络成员所，是最早从事证券服务业务的事务所之一，有近30年证券业务从业经验，首席合伙人为谢泽敏，截至2024年12月31日从业人员3957人，合伙人175人，注册会计师1031人，超500人签署过证券服务业务审计报告，2023年度业务收入15.89亿元，为超10000家公司服务，审计业务收入13.80亿元、证券业务收入4.50亿元，2023年上市公司年报审计客户204家（含H股），平均资产额146.53亿元，收费总额2.41亿元，主要分布于多个行业，公司同行业上市公司审计客户1家 [36][37] - 投资者保护能力：职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超2亿元，符合规定 [39] - 诚信记录：近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、行政监管措施14次、自律监管措施及纪律处分11次，涉及43名从业人员 [40] - 项目信息：拟签字项目合伙人李洪、签字注册会计师狄香雨、项目质量复核人员李新荣，三人近三年无相关违规记录，不存在违反独立性要求情形，未持有和买卖公司股票，定期轮换符合规定；2025年度审计费用预计70万元（年报审计费用55万元，内部控制审计费用15万元），与2024年度持平 [40][41][45] - 财务与审计委员会和董事会审议通过续聘议案，并同意提交股东大会审议，事项需经2024年年度股东大会审议通过后生效 [46]