文章核心观点 公司发布多项公告，涵盖2024年度利润分配预案、2025年度日常关联交易预计、2025年度董事等薪酬方案、2025年度对外借款及相关担保授权、会计政策变更、2024年度网上业绩说明会安排以及提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜等内容，部分事项尚需提交股东大会审议[2][12][26][36][42][48][50]。 分组1：2024年度利润分配预案 - 2025年4月8日公司召开会议审议通过该预案，尚需提交2024年度股东大会审议 [2] - 2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润6018.00万元，母公司净利润6803.29万元，提取法定公积金后，按孰低原则以母公司报表可供分配利润拟定方案 [3] - 拟以未来实施权益分派时股权登记日总股本扣除已回购54.56万股后的股数为基数，每10股派发现金红利0.727514元含税，剩余未分配利润结转以后年度，不进行资本公积转增股本和送红股，若总股本变动按分配总额不变原则调整分配比例 [4] - 截至2024年12月31日，按相关股本测算现金分红总额1000万元含税，占2024年度归属于公司股东净利润的16.62%，2024年度现金分红和股份回购总额合计3379.74万元，占比56.16% [5] - 利润分配预案符合相关规定，与公司发展阶段等匹配，现金分红低于当年净利润30%是为留存利润用于研发等，且会与股东沟通 [7][8] 分组2：2025年度日常关联交易预计 - 公司及部分控股子公司预计2025年与关联企业常州佳音金属构件有限公司发生日常关联交易总金额1800万元，占2024年末归母净资产的1.62%，2024年实际发生关联交易金额1014.88万元，该议案已通过董事会和独立董事审议，无需提交股东大会 [12] - 关联方常州佳音金属构件有限公司法定代表人周佳，注册资本128万元，2024年末总资产1096.81万元、净资产595.52万元，2024年度营业收入1885.63万元、净利润23.85万元未经审计，是董事长非近亲属持股公司，具备履约能力 [13][14][15] - 预计关联交易主要为采购材料，遵循市场原则定价，公司将在预计额度内与关联方签协议，交易对公司业务开展有积极作用，不影响独立性，董事会、独立董事、监事会和保荐机构均认可 [15][17][18][19][20][21][23] 分组3：2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 - 2025年4月8日相关议案通过董事会和监事会审议，尚需提交2024年度股东大会审议 [26] - 适用对象为公司董事、监事、高级管理人员，方案自股东大会审议通过后生效，原方案失效 [26][27] - 非独立董事中董事长年薪制，其他任职的按岗位领薪，未任职的不领薪；独立董事职务津贴税前6万元/年 [28][29] - 在公司任职的监事按岗位领薪，未任职的不领津贴；高级管理人员年薪制，绩效薪酬综合评定发放 [30][31] - 薪酬、津贴按月发放，按实际任期计算，为税前金额，由公司代扣代缴个税，方案需股东大会审议通过 [32][33] 分组4：2025年度对外借款及相关担保授权 - 2025年4月8日董事会审议通过议案，不构成关联交易，尚需提交2024年度股东大会特别决议审议 [36] - 公司及其全资子公司江苏艾德利2025年拟向银行申请不超过6亿元或等值外币综合授信额度，可循环使用12个月，在额度内提供担保，授权董事长或其代理人签署文件，财务负责人协助办理手续 [36][37] - 被担保人江苏艾德利是公司全资子公司，信用良好，最近一年有相关财务数据，担保协议未签署，担保总额不超股东大会审议通过额度 [38][39] - 董事会认为担保是为满足公司及子公司资金需要，风险可控，符合规定，截至公告披露日前公司无相关担保及逾期担保情况 [39][40] 分组5：会计政策变更 - 公司根据财政部相关准则解释进行会计政策变更，无需提交董事会和股东大会审议，对财务状况等无重大影响 [42] - 变更原因是财政部发布《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则应用指南汇编2024》《企业会计准则解释第18号》 [42][43] - 变更前按财政部原规定执行，变更后按新准则要求执行，2024年1月1日起执行，执行《企业会计准则解释第17号》无重大影响，执行《企业会计准则解释第18号》将保证类质保费用计入营业成本，对列报前期最早期初财务报表留存收益累计影响数为0 [45][46][47] 分组6：2024年度网上业绩说明会 - 公司2025年4月9日披露《2024年年度报告》，定于4月18日下午15:00 - 16:30在全景网举办网上业绩说明会，采用网络远程方式 [48] - 投资者可通过全景网“投资者关系互动平台”参与，出席人员包括公司董事长等相关人员 [48] - 提前向投资者征集问题，可于4月17日中午12:00前发至公司邮箱，公司将在会上交流 [49] 分组7：提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜 - 2025年相关会议审议通过议案，尚需提交2024年年度股东大会特别决议审议 [50] - 董事会提请授权向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权期限自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开 [51] - 授权内容包括确认发行条件、确定发行股票种类等要素、明确定价方式和股份锁定安排、规定募集资金用途、安排滚存利润、确定上市地点、决议有效期以及授权董事会办理具体事宜等 [51][52][53][54][55][56][57][58][59] - 小额快速融资事宜经股东大会通过后，董事会结合实际决定是否及何时启动，需经深交所审核和中国证监会注册，公司将及时披露信息 [61]