董事会决议公告 - 公司第九届董事会第十一次会议于2025年4月9日以通讯表决形式召开，应出席董事11人，实际出席11人（含独立董事4名），符合法定程序[1] - 会议审议通过四项议案，包括两项担保议案、一项市值管理制度议案及一项临时股东大会召开议案，所有议案均获全票通过[2][6][10][13][3][7][11][14] 全资子公司担保事项 - 公司拟为全资子公司浙江菲达科技发展有限公司提供2亿元人民币银行授信额度担保，期限为2025年7月1日至2027年6月30日[2][17] - 被担保子公司最近一期资产负债率达76.10%，主营环保设备制造及技术服务等业务，注册资本5000万元[19][21] - 截至公告日，公司已为该子公司提供2亿元担保（实际余额1901万元），占最近一期经审计净资产的37.55%[15][23] 控股子公司担保事项 - 控股子公司紫光环保拟为其全资子公司浦江水资源提供13.2亿元银行融资担保，期限30年，质押物估值15.677亿元[6][30] - 被担保公司主营水资源管理，成立不足半年（2024年12月成立），注册资本3.3亿元，最近一期资产负债率达80.06%[32][34][36] - 含本次担保后，公司累计担保总额达28.65亿元，占最近一期经审计净资产的69.92%[38] 市值管理制度 - 公司制定《市值管理制度》，旨在提升治理水平、强化市值管理能力，依据《公司法》《证券法》等法律法规[10] - 制度内容涵盖维护公司价值与股东权益等核心条款，体现公司对资本市场价值管理的重视[10] 临时股东大会安排 - 公司定于2025年4月25日召开临时股东大会，审议两项担保议案，采用现场+网络投票方式[13][42] - 股东登记时间为2025年4月21-24日，网络投票通过上交所系统进行，中小投资者表决单独计票[52][43][46]