本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025年4月9日 （二）股东大会召开的地点：南京市六合区卸甲甸幸福路8号南钢办公楼203会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议由公司董事长 黄一新主持。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《南京钢铁股 份有限公司章程》《南京钢铁股份有限公司股东大会议事规则》的规定。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席9人，其中副董事长李国忠，董事杨峰、郭家骅、肖玲，独立董事施设、潘 俊通过腾讯会议系统参会； （一）非累积投票议案 1、议案名称：2024年度财务决算报告 审议结果：通过 表决情况： ■ 2、议案名称：2024年下半年度利润分配方 ...