文章核心观点 公司2024年营收增长但盈利指标下降，主要因海外业务亏损加剧和国内业务利润端受新厂投产等因素影响；公司拟出售欧洲六家控股子公司以解决亏损问题，该交易将对2025年财务报表产生较大影响，需提交股东大会审议 [1][2][8][9][15][22][23][35][36] 2024年度业绩快报 主要财务数据和指标 - 2024年营业总收入260.63亿元，同比增长11.94%；营业利润15.44亿元，同比下降10.41%；利润总额15.27亿元，同比下降10.67%；归属于上市公司股东的净利润9.09亿元，同比下降11.83% [1] - 财务数据追溯调整因2024年收购海外诗兰姆发生同一控制下企业合并 [1] 经营业绩和财务状况情况说明 - 海外业务亏损加剧且分化明显，欧洲量产增加亏损扩大，公司将剥离欧洲业务；北美受汇兑损益影响亏损增加但经营性亏损改善；东南亚盈利能力提升 [1] - 国内业务收入端因提升自主品牌份额和加大研发投入稳步增长，但新工厂投产和新客户开拓使利润端未同步增长 [2] 第八届董事会第十八次会议决议 会议召开情况 - 2025年3月31日发出会议通知，4月11日下午1点半在上海浦东以通讯方式召开，应出席董事5名，亲自出席5名，董事长主持，监事与高管列席 [8] 会议审议情况 - 审议通过《关于出售欧洲六家控股子公司100%股权的议案》，欧洲业务长期亏损，标的公司2024年12月31日模拟合并净资产为 -33,761.17万元，拟以1欧元出售并调整价格，交易需提交股东大会审议，不构成关联交易和重大资产重组 [8][9] - 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，会议于2025年4月28日在浙江象山召开 [10] 第八届监事会第十二次会议决议 会议召开情况 - 2025年3月31日发出会议通知，4月11日下午2点在上海浦东以通讯方式召开，应出席监事3名，亲自出席3名，监事会召集人主持 [14] 会议审议情况 - 审议通过《关于出售欧洲六家控股子公司100%股权的议案》，内容与董事会审议议案一致 [15] 关于出售欧洲六家控股子公司 交易情况概述 - 欧洲业务长期亏损，公司采取多种措施未根本好转，2024年8月委托中介接洽买家，2025年2月与Mutares Holding - 07 GmbH签署协议，拟以1欧元出售6家控股子公司 [22] - 2025年4月11日董事会审议通过该议案，交易对2025年财务报表影响大，需提交股东大会审议，不构成关联交易和重大资产重组 [23] 交易标的基本情况 - 交易标的概况：欧洲业务由德国、罗马尼亚和英国的公司承担，主要产品为乘用车内装饰条，客户为德国大众等整车厂 [25] - 交易标的模拟合并口径最近两年有相关财务数据 [25] - 交易标的担保情况：上市公司为标的公司银行债务提供约21,136.20万元担保，交割前标的公司将解除 [25] - 交易标的定价情况：审计基准日模拟合并净资产为 -33,761.17万元，转让价格1欧元并根据情况调整 [26] 交易对方的基本情况 - 公司简介：Mutares Holding - 07 GmbH，2017年5月11日成立，注册资本25000欧元，控股股东为Mutares SE & Co. KGaA，主营业务为私募股权投资 [27] - 控股股东主要财务数据有相关披露 [27] 协议的主要内容 - 标的资产范围：卖方持有的六家欧洲公司100%股权 [27] - 交易价格及定价依据：销售股份购买价格1欧元，根据交割日情况调整，营运资金超目标有相应支付规定 [28][29] - 交割条件：通过反垄断审查和审批，获中国相关授权，清偿债务，买方提供融资承诺函 [29] - 交割事件履行或豁免后，买方在交割日向标的公司支付500万欧元作为资本公积金 [30] - 生效条件：经股东大会和董事会批准追溯生效，2025年4月30日前未生效可撤回协议 [31][32] - 协议终止情形：买方未提供融资承诺函、交割条件未满足、对方未履行交割事项等情况可退出协议 [33] 交易的目的以及对上市公司的影响情况 - 交易目的：解决欧洲业务拖累问题，优化资源配置，增强业绩稳定性和长期投资价值 [35] - 对上市公司的影响：预计一次性减少2025年净利润约9 - 10亿元，交易完成后欧洲经营实体不再纳入合并报表，长期业绩更真实反映经营水平 [36] 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 召开会议的基本情况 - 股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 [38] - 会议召集人：公司董事会 [38] - 会议时间：现场会议2025年4月28日下午14：30；网络投票时间为4月28日不同时段 [40] - 会议召开地点：浙江象山西周镇华翔山庄 [41] - 会议方式：现场投票与网络投票相结合 [41] - 股权登记日：2025年4月22日 [42] - 参加会议的方式：股东选现场或网络投票一种，重复表决以第一次为准 [42] - 出席对象：登记在册股东、董事、监事、高管和见证律师 [43] 会议审议事项 - 审议事项有相关披露 [44] - 披露情况：议案已由董事会审议通过，详见相关公告 [44] - 特别说明：对中小投资者表决单独计票并披露 [44] 本次股东大会会议登记方法 - 登记方式：法人和自然人股东按不同要求登记，异地股东可信函或传真登记 [45] - 登记时间：2025年4月24日、25日及28日部分时段 [46] - 登记地点及授权委托书送达地点：上海市浦东新区相关地址证券事务部 [46] 参与网络投票的股东的身份认证与投票程序 - 网络投票程序：投票代码362048，投票简称华翔投票，填报表决意见 [53][54][55] - 通过深交所交易系统投票程序：4月28日交易时间投票，可登录证券公司客户端 [57][58] - 通过互联网投票系统投票程序：4月28日上午9:15至下午15:00投票，需身份认证 [59]