文章核心观点 公司第十届董事会第十五次会议审议多项议案，涉及董事选举、高管聘任及股东大会召开等事宜，同时披露部分董事和高管变更情况及2025年第二次临时股东大会相关安排 [1][10][22] 董事会会议情况 - 第十届董事会第十五次会议于2025年4月10日以通讯方式召开，应出席董事6人，实际出席6人 [1] - 审议通过《关于选举非独立董事的议案》《关于选举副董事长的议案》《关于聘任总经理、副总经理的议案》《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，各议案表决结果均为6票同意，0票反对，0票弃权 [1][3][5][7] 董事和高级管理人员变更情况 辞任情况 - 董事长蔡勇、副董事长兼总经理卢耀忠、董事刘德、副总经理于海涛辞任，蔡勇和于海涛因工作变动，卢耀忠和刘德因年龄原因，蔡勇、卢耀忠、刘德辞任后不在公司及下属公司任职，于海涛仍担任下属公司董事、监事 [11] 提名与选举情况 - 提名汤林担任非独立董事，任期自2025年第二次临时股东大会审议通过至第十届董事会换届 [13] - 选举何放担任副董事长，任期自董事会审议通过至第十届董事会换届 [14] 聘任情况 - 聘任何放为总经理、李明双为副总经理，任期自董事会审议通过至第十届董事会换届 [16] 2025年第二次临时股东大会情况 基本情况 - 会议届次为2025年第二次临时股东大会，召集人为第十届董事会，召开时间为2025年4月29日，采取现场与网络投票结合方式 [23][24] - 现场会议时间为4月29日下午14:00，网络投票通过深交所交易系统投票时间为4月29日上午9:15－9:25、9:30－11:30，下午13:00－15:00，通过互联网投票系统投票时间为4月29日9:15－15:00 [26] - 现场会议地点为北京市西城区金融大街1号石油金融大厦B座四层会议室，股权登记日为2025年4月22日 [26] 审议事项 - 提案经第十届董事会第十五次会议审议通过，影响中小投资者利益需单独计票，仅选举一名非独立董事不适用累积投票制 [27] 现场会议登记方法 - 登记日为2025年4月25日，登记手续办理时间为当天上午9:00 - 11:30，下午14:00 - 16:00，异地股东可通过邮件、信函或传真登记 [28] - 法人股东代表和自然人股东及委托代理人需持相应证件办理登记手续 [28][29] - 现场登记地点为北京市西城区金融大街1号石油金融大厦B座22层，提供邮编、电话、联系人、邮箱、传真等信息，与会人员费用自理 [30] 网络投票流程 - 投票代码360617，简称中油投票，非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权 [33] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月29日交易时间，股东可登录证券公司交易客户端投票 [34][35] - 互联网投票系统投票时间为4月29日上午9:15 - 下午15:00，股东需按规定办理身份认证，凭服务密码或数字证书登录投票 [37] - 网络投票按股东账户统计结果，重复投票以第一次有效投票为准 [37] 相关人员简历 汤林 - 53岁，中国国籍，西南石油大学工学硕士，正高级工程师，有丰富石油行业任职经历，目前不持有公司股份，任职资格符合规定 [17][18] 何放 - 53岁，中国国籍，有计算机和金融专业学位，高级经济师，在中油财务和昆仑银行有任职经历，目前不持有公司股份，任职资格符合规定 [19][20] 李明双 - 42岁，中国国籍，有北大法学硕士和清华工商管理硕士学位，高级经济师，CFA，在中油集团有任职经历，目前不持有公司股份，任职资格符合规定 [21]