文章核心观点 公司董事会决定召集2024年度股东大会、2025年第一次A股类别股东大会、2025年第一次H股类别股东大会，采用现场投票与网络投票相结合的方式，并对会议基本情况、审议事项、登记等事项、网络投票操作流程等进行通知 [1] 召开会议的基本情况 - 股东大会届次为2024年度股东大会、2025年第一次A股类别股东大会、2025年第一次H股类别股东大会 [1] - 召集人为公司董事会，2025年3月26日第四届董事会第十二次会议审议通过相关议案 [1] - 会议召开符合相关规定 [2] - 年度股东大会现场会议时间为2025年5月21日14:30 - 15:30，H股类别股东大会为15:30 - 16:00，A股类别股东大会为16:00 - 16:30 [3] - 年度股东大会和A股类别股东大会网络投票时间为2025年5月21日，交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票时间为9:15 - 15:00 [4] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，A股股东可现场、委托或网络投票，同一表决权只能选一种，重复投票以第一次为准；H股股东可现场或委托投票 [5][6] - A股股权登记日为2025年5月14日，H股为2025年4月18日，4月18日至5月21日暂停H股股份过户登记手续；出席对象包括登记股东或其代理人、公司董事等人员、公司聘请的律师 [6] - 会议地点为广东省深圳市深南大道2002号中广核大厦南楼 [7] 会议审议事项 2024年度股东大会 - 除第6项议案外，其他议案已分别经第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第九次会议审议通过 [8] - 三位独立董事薪酬每月预发5000元，次年度根据履职评价结果结算，优秀10万元、良好8万元、基本称职及以下6万元 [8] - 第6项议案于2025年1月8日经第四届董事会第十一次会议审议通过，2025年度投资计划总额870.8亿元，其中固定资产投资618.6亿元、股权投资192.2亿元、储备60亿元 [8][9] - 特别决议案需获出席股东所持表决权三分之二以上通过，已通过第四届董事会第十二次会议审议 [10] - 对中小投资者表决单独计票并公开披露，第10项议案关联股东中国广核集团有限公司回避表决 [10] - 独立董事将在年度股东大会述职，报告已登载于巨潮资讯网 [10] 2025年第一次H股类别股东大会 - 以特别决议案审议《关于授予董事会回购股份一般性授权的议案》《关于延长公司向不特定对象发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》《关于延长股东大会授权董事会或其授权人士全权办理本次向不特定对象发行A股可转换公司债券具体事宜有效期的议案》，均已通过第四届董事会第十二次会议审议 [11][12] 2025年第一次A股类别股东大会 - 相关议案已通过第四届董事会第十二次会议审议 [12] 会议登记等事项 A股股东 - 登记方式包括个人股东、法人或其他组织股东的不同登记要求，异地股东可邮件等方式登记，授权委托书最晚2025年5月20日15:00前交至董事会办公室，经公证的授权文件应同时提交 [14] - 预登记截止时间为2025年5月19日，通过邮件或信函填写参会回执登记 [15] - 现场登记时间为2025年5月21日13:30 - 14:30，地点为深圳市深南大道2002号中广核大厦 [16] - 出席人员需出示相关证件及授权文件原件 [17] H股股东 - 有关安排参见H股有关公告 [17] 参加网络投票的具体操作流程 - 投票代码为"363816"，简称"广核投票"，非累积投票提案填报表决意见，股东对总议案投票视为对所有提案相同意见，重复投票以第一次有效投票为准 [21] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月21日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，股东可登录证券公司交易客户端投票 [21] - A股股东深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月21日9:15 - 15:00，需按规定办理身份认证，根据服务密码或数字证书登录投票 [22] 其他事项 - 现场会议预计会期半天，股东食宿和交通费用自理 [19] - 会议联系人陈骏麒，联系电话0755 - 84430888，电子邮箱IR@cgnpc.com.cn，联系地址深圳市深南大道2002号中广核大厦南楼 [20] 备查文件 - 包括第四届董事会第十一次会议决议、第四届董事会第十二次会议决议、第四届监事会第九次会议决议、深交所要求的其他文件 [20][21]