文章核心观点 公司发布多项公告，包括2024年度利润分配预案、计提资产减值准备、2025年度日常关联交易预计、开展金融衍生品套期保值业务以及续聘2025年度会计师事务所等事项，各事项均已通过相关会议审议，部分尚需提交股东大会审议[3][11][21][38][55]。 2024年度利润分配预案 - 2025年4月11日，公司召开相关会议审议通过《2024年度利润分配预案》，预案为不派现、不送股、不转增股本，需提交2024年度股东大会审议[3] - 2024年度公司实现归母净利润749,196,224.77元，母公司净利润109,014,184.01元；截至2024年末，合并报表和母公司报表可供分配利润均为负[3] - 不进行利润分配原因：2024年回购股份视同现金分红159,849,897.53元；可供分配利润为负不满足分红条件；不满足《公司章程》规定的现金分红条件[6][7] - 公司不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示情形[2][8] 2024年度计提资产减值准备 - 2025年4月11日，公司召开相关会议审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》[11] - 计提原因是为客观反映公司财务状况和经营成果，对存在减值迹象资产进行减值测试[11] - 2024年度计提各项资产减值准备共计90,335.47万元，包括商誉减值71,112.62万元、无形资产减值8,885.63万元、存货跌价损失3,061.61万元、应收及其他应收信用减值损失7,515.20万元、合同资产减值损失 -239.59万元[12][13][14] - 本次计提符合规定，体现谨慎性原则，预计减少2024年度归母净利润89,308.27万元，减少2024年末归母所有者权益89,308.27万元，经审计确认[14] - 审计委员会、独立董事专门会议、董事会、监事会均同意本次计提资产减值准备事项[15][16][17][18] 2025年度日常关联交易预计 - 2025年4月11日，公司召开相关会议审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[21] - 2025年度预计日常关联交易总金额26,300.00万元，包括销售1,575.00万元、采购14,405.00万元、租赁10,320.00万元；2025年初至2月28日累计发生销售22.19万元、采购1,223.18万元、租赁1,626.55万元[22] - 介绍13家关联方基本情况，关联关系符合规定，关联方履约能力良好[23][24][33] - 关联交易定价依据市场价格，按实际情况签署协议[33] - 关联交易是正常业务需要，不影响公司独立性，未损害非关联股东利益[34] - 独立董事专门会议同意将议案提交董事会及股东大会审议[35] 开展2025年度金融衍生品套期保值业务 - 2025年4月11日，公司召开相关会议审议通过《关于公司及子公司开展2025年金融衍生品交易业务的议案》[40] - 投资目的是规避外汇汇率波动风险，增强财务稳健性，不进行投机交易[40] - 交易金额上限不超过等值45亿美元或其他等值货币，额度可循环使用，期限12个月，资金来源为自有或自筹资金[39][41][44] - 交易方式包括远期结售汇、外汇期权组合、外汇掉期业务[42] - 交易可能存在市场、流动性、决策、履约、法律风险，公司采取多项风控措施[46][47][49] - 按相关会计准则进行会计处理，不影响日常经营和主营业务[50][51] - 独立董事专门会议同意将议案提交董事会及股东大会审议[52] 续聘2025年度会计师事务所 - 2025年4月11日，公司召开相关会议审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所，尚需提交2024年度股东大会审议[55] - 立信基本信息：1927年创建，2010年改制，是BDO成员所，有证券服务等资格；2024年末有合伙人296名等，业务收入50.01亿元[56] - 投资者保护能力：截至2024年末，提取职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额10.50亿元[57] - 独立性和诚信记录：不存在独立性问题，近三年受行政处罚5次等，涉及131名从业人员[58] - 项目组成员无不良记录，不存在独立性问题；2024年审计费用505.10万元，2025年费用协商确定[59][60][61] - 审计委员会、独立董事专门会议、董事会均同意续聘，事项自股东大会审议通过生效[62][63][64][65]