文章核心观点 公司于2025年4月11日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过以2500 - 5000万元自有资金回购A股股份的方案，用于维护公司价值及股东权益，预计回购股份数量在108.7 - 217.39万股之间，约占公司目前总股本的0.19 - 0.39%，回购期限不超过3个月 [1][2][7] 会议情况 - 会议于2025年4月11日以现场会议加通讯表决方式召开，应出席董事7人，实际出席7人，由董事长包晓茹主持，高级管理人员列席 [1] - 会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权 [1] 回购方案主要内容 目的和用途 - 基于对公司未来发展信心和价值认可，为维护投资者利益、增强信心、确保经营目标实现，回购股份用于维护公司价值及股东权益 [2][9] - 公司股票在2025年3月11日至4月8日收盘价格跌幅累计超20%，符合回购条件，董事会召开时点在规定时间内 [10] 方式和价格区间 - 通过深交所交易系统以集中竞价交易方式回购A股股份 [11] - 回购价格不超过23元/股，上限未超董事会决议前30个交易日股票交易均价150%，实际价格综合确定，除权除息时相应调整 [11] 资金总额及来源 - 资金总额不低于2500万元且不超过5000万元，来源为公司自有资金 [6][12] 种类、数量及占比 - 回购种类为已发行的人民币普通股（A股） [5][12] - 按回购金额测算，预计回购股份数量在108.6957 - 217.3913万股之间，约占公司目前总股本的0.19 - 0.39%，实际数量以期满时为准，除权除息时相应调整 [7][12] 期限 - 自董事会审议通过方案之日起不超过3个月 [8][13] - 若回购金额达5000万元上限或董事会决定提前终止，回购期限提前届满 [14] - 方案实施完毕后，未来可能推出新回购计划 [15] 预计股权结构变动 - 按回购资金总额上限5000万元及价格上限23元/股测算，预计回购股份不超过217.3913股，分析可能带来的变动 [16] - 按回购资金总额下限2500万元及价格上限23元/股测算，预计回购股份不低于108.6957股，分析可能带来的变动 [16] 管理层分析 - 截至2024年9月30日，若按回购资金上限5000万元测算，回购金额占总资产及净资产比例分别为1.47%和2.12% [16] - 公司经营良好、财务稳健，回购不会对经营、盈利等产生重大影响，有利于公司发展，不影响控制权和上市地位 [16] - 全体董事承诺在回购中诚实守信、勤勉尽责，不存在损害公司债务履行和持续经营能力的情形 [17] 董监高等买卖股份情况 - 董事会作出决议前六个月内，董监高、控股股东等不存在买卖公司股票及内幕交易、操纵市场行为 [18] - 截至公告披露日，上述主体在回购期间及未来六个月暂无减持计划，如有将及时披露 [8][18] 回购股份安排 - 回购股份拟用于维护公司价值及股东权益，将在披露结果公告12个月后出售，三年内完成 [18] - 若未在期限内使用完毕，经股东大会审议后注销未使用部分股份，并通知债权人 [18] - 回购不影响公司正常经营，注销股份时将保障债权人权益 [19] 授权情况 - 董事会授权管理层在法律法规范围内全权办理回购相关事宜，授权自通过方案之日起至事项办理完毕止 [19] 审议程序 - 2025年4月11日董事会审议通过回购议案，出席董事人数超三分之二 [20] - 本次回购属董事会审批权限，无需提交股东大会审议 [20] 其他说明 - 公司已开立股份回购专用证券账户，仅用于回购股份 [22] - 公司已披露回购方案和报告书，实施期间将及时履行信息披露义务 [23] 备查文件 - 第八届董事会第十二次会议决议 [23] - 全体董事关于回购不损害公司债务履行和持续经营能力的承诺 [23]