文章核心观点 公司于2025年4月12日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过《关于办理一照多址、变更经营范围并修改章程的议案》，该议案由持有71.40%股份的股东中铁电气工业有限公司提议，尚需提交2024年年度股东大会审议 [2][3][10] 监事会会议情况 - 公司于2025年4月12日以现场 + 通讯方式召开第三届监事会第七次紧急会议，会议通知于4月11日邮件送达全体监事，应出席监事3人，实际到会3人，由监事会主席连鹏飞主持，会议召开符合规定 [2] - 监事会审议通过《关于办理一照多址、变更经营范围并修改章程的议案》，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票，该议案尚需提交公司股东大会审议 [3][4][5] 股东大会情况 - 2024年年度股东大会于2025年4月23日召开，股权登记日不变 [8][15] - 持有71.40%股份的股东中铁电气工业有限公司于2025年4月11日提出临时提案，提议将《关于办理一照多址、变更经营范围并修改章程的议案》提交股东大会审议，该提案已获董事会和监事会审议通过 [9][10] - 除增加临时提案外，2025年3月26日公告的原股东大会通知事项不变 [11] - 现场会议于2025年4月23日14点在陕西省宝鸡市高新大道196号公司三楼会议室召开，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，时间为4月23日9:15 - 15:00 [13][14] - 各议案已分别于2025年3月26日、4月14日在《中国证券报》等媒体及上海证券交易所网站披露，本次股东大会详细资料拟近日在上海证券交易所网站披露 [17] - 特别决议议案为议案13，对中小投资者单独计票的议案有议案4、7、9、11、12，涉及关联股东回避表决的议案为议案9，应回避股东包括中铁电气工业有限公司等，无涉及优先股股东参与表决的议案 [18] 一照多址、经营范围及章程变更情况 - 公司智慧科技产业园项目建成运营，拟将产业园所在宝鸡市高新区高新大道369号作为一照多址地址办理工商营业执照一照多址备案，同时拟变更经营范围，变更内容需向市场监督管理部门办理登记与备案 [21] - 鉴于上述变更，公司章程拟作修订，除部分非实质性修订外，该事项需提交股东大会审议，董事会提请授权经营管理层办理工商变更登记、章程备案等手续，最终以工商登记机关核准内容为准 [22]