公司股东会会议信息 - 会议召开时间为2025年5月16日，现场会议召开地点在北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层1号会议室 [1] - 会议审议通报事项为2024年度独立董事述职报告，相关议案已通过公司第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议审议，具体内容详见2025年4月18日相关公告文件 [2] - 会议登记方式分法人股东和个人股东，登记时间为2025年5月14 - 15日的9:30 - 11:30、14:00 - 16:00，登记地点在北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层董事会秘书处，异地股东可通过信函或传真登记，委托他人出席需参照附件格式填写《授权委托书》 [3][4][5] - 股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，具体操作流程详见附件1 [8] 公司监事会会议决议 - 第九届监事会第二次会议于2025年4月16日召开，审议通过《2024年年度报告全文及摘要》《监事会对〈2024年年度报告全文及摘要〉的审核意见》《2024年度监事会工作报告》《2024年度财务决算报告》《2025年度财务预算报告》《2024年度利润分配预案》《2024年度各项资产计提减值的议案》《2024年度内部控制评价报告》等议案，部分议案须提交公司股东会审议 [15][16][17] - 2024年公司实现归属于上市公司股东的净利润53,592,190.23元，母公司净利润 - 68,156,162.51元，截至2024年12月31日，合并报表未分配利润 - 796,367,861.42元，母公司报表未分配利润 - 1,254,721,547.03元，因累计未分配利润均为负值，2024年度拟不进行利润分配 [18] - 本次计提资产减值准备4,342.19万元，相应减少2024年度合并报表归属于母公司所有者净利润4,342.19万元，减少2024年12月31日归属于母公司所有者权益4,342.19万元 [33] 公司利润分配预案 - 2025年4月16日召开的第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议审议通过《2024年度利润分配预案》，尚须提交公司2024年度股东会审议 [25] - 因2024年度合并报表、母公司报表中累计未分配利润均为负值，不具备现金分红前提条件，拟不进行利润分配，不实施资本公积金转增股本和其他形式分配 [26] - 若后续符合使用资本公积金弥补亏损条件，公司计划用资本公积金弥补亏损以达利润分配条件，同时将优化治理结构、提升经营业绩 [28] 公司资产计提减值情况 - 2025年4月16日召开的第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议审议通过《2024年度各项资产计提减值的议案》，尚须提交公司2024年度股东会审议 [31] - 公司基于谨慎性原则对截至2024年12月31日合并报表范围内应收票据、应收账款等可能发生减值的资产计提减值准备，计入2024年1月1日至12月31日报告期间 [32] 公司续聘审计机构情况 - 2025年4月16日召开的第九届董事会第二次会议审议通过《关于续聘2025年度审计机构及其报酬的议案》，拟续聘中兴财光华会计师事务所，聘期一年，审计费用85万元（含内控审计费20万元） [38][44] - 中兴财光华成立于1999年1月，2013年11月转制为特殊普通合伙，截至2024年12月31日合伙人187人，注册会计师804人，2024年度业务总收入99,115.12万元等 [38] - 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人相关信息及诚信记录、独立性情况，审计收费定价原则根据公司业务规模等确定 [39][40][41] 公司日常关联交易情况 - 2025年4月16日召开的第九届董事会第二次会议审议通过《关于多多药业2025年度预计主要日常关联交易的议案》 [50] - 公司全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司持有多多药业78.82%股份，多多集团持有20.98%股份，多多集团向多多药业提供能源动力等服务，2025年度预计主要日常关联交易情况已明确，该交易构成关联交易 [50] - 关联交易协议包括《厂区能源（水电）供用合同》《厂区能源（蒸汽）供用合同》《厂区服务费分摊协议书》《厂房租赁合同书》，明确能源价格、合同生效时间等内容 [56][61][69] - 关联交易定价政策综合考虑地理位置、交通条件等因素，各项费用在2025年年度预算中已作相应考虑，对公司业绩无重大影响，独立董事同意该日常关联交易事项 [71][78][79]