审计机构续聘 - 公司董事会审计委员会审查认为公证天业会计师事务所具备证券期货相关业务资格及独立性，2024年审计服务表现良好，建议续聘为2025年度审计机构 [1] - 董事会和监事会分别于2025年4月17日审议通过续聘议案，同意提交股东大会审议 [2] - 续聘事项需经2024年年度股东大会批准后生效 [3] 综合授信融资 - 公司拟向金融机构申请不超过16亿元人民币综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票等业务，实际融资金额以审批结果为准 [7] - 授信额度可循环使用，授权董事长签署文件，管理层根据需求调配 [7] - 该议案需提交2024年年度股东大会审议 [8] 闲置资金现金管理 - 公司计划使用不超过3亿元闲置自有资金购买低风险金融机构理财产品，期限12个月，可滚动使用 [10][13] - 投资品种包括银行、证券、基金等机构发行的安全性高、流动性好的产品 [11] - 监事会认为该举措有利于提高资金收益，审批程序合规 [25] 对外担保额度 - 2025年度拟为5家全资子公司提供不超过4.2亿元担保，其中资产负债率70%以下子公司额度3.7亿元，70%以上子公司额度5000万元 [28] - 担保方式包括抵押、质押及连带责任保证，额度可调剂使用 [29] - 当前担保余额占净资产31.98%，新增后担保总额占比将达62.47% [40] 公司治理制度修订 - 董事会审议通过制定及修订部分治理制度，包括《对外担保管理制度》等，以提升规范运作水平 [43] - 除《对外担保管理制度》需股东大会批准外，其余制度自董事会通过日起生效 [44]