股东大会基本情况 - 股东大会于2025年4月18日在上海市浦东新区锦尊路399号大华锦绣皇冠假日酒店召开 [2] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定 [2] - 公司9名董事中7人出席 5名监事中3人出席 总经理、财务负责人及董事会秘书均出席会议 [3] 议案审议结果 - 全部12项议案均获通过 包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告及摘要、财务决算报告等 [4][5][6] - 2025年度财务预算报告获得通过 同时批准不超过20亿元的间接融资额度 [5] - 通过2024年度利润分配预案暨2025年中期现金分红事项 并对中小投资者单独计票 [5][6] - 批准与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订银企合作相关协议 涉及关联交易 [5] - 通过2025年度结构性存款和低风险产品投资计划 以及董监事薪酬预算 [5] 关联交易及特别事项 - 议案8和11涉及关联交易 关联股东上海浦东发展（集团）有限公司及其全资子公司回避表决 [6] - 对中小投资者单独计票的议案包括利润分配、关联交易、投资计划、董监事薪酬等6项 [6] - 本次股东大会由北京大成（上海）律师事务所见证 律师认为会议程序及决议合法有效 [6] 文件披露 - 公司披露了股东大会决议公告及法律意见书 [7][8]