监事会会议召开情况 - 第二届监事会第九次会议于2025年4月17日以现场方式召开，应到监事3名，实到3名，会议由监事会主席卢曼主持[2] - 会议通知于2025年4月7日送达全体监事，召集及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定[2] 监事会审议事项 - 审议通过《2024年度监事会工作报告》，确认监事会依法履行监督职能，列席董事会及股东大会，维护股东权益[3] - 批准《2024年年度报告》，认为其编制合规，真实反映公司财务状况及经营成果[6] - 通过《2024年度财务决算报告》，确认报告公允反映公司年度财务状况[9] - 通过《2024年度利润分配预案》，拟以资本公积每10股转增3股，不派现不送股，转增后总股本增至120,891,094股[12][31] - 审议通过《2024年度募集资金使用专项报告》，确认募集资金专户存储且使用合规[14] - 批准《2024年度内部控制评价报告》，认为内控体系完善且有效实施[16] - 通过《2025年度监事薪酬方案》，薪酬标准参照职务及行业水平制定[19] 资金管理及融资计划 - 同意使用不超过5亿元闲置自有资金进行现金管理，投资低风险理财产品以提高资金收益[21][38] - 批准使用5,100万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额29.91%，承诺12个月内不进行高风险投资[49][55] - 拟向银行申请不超过3亿元综合授信额度，用于流动资金贷款等业务，有效期至下一年度董事会召开[61] 其他重要事项 - 上述利润分配、超募资金补充流动资金等议案需提交股东大会审议[5][8][11][13][33] - 公司承诺超募资金补充流动资金不影响募投项目正常进行，且12个月内累计使用比例不超30%[56]