监事会会议情况 - 第三届监事会第十次会议于2025年4月18日以现场结合通讯方式召开，应出席监事3人，实际出席3人，由监事会主席高莉主持 [2] - 会议审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，认为交易属于正常商业行为，定价公允，不会损害中小股东利益 [3] - 关联监事高莉回避表决，表决结果为2票同意、0票反对、0票弃权 [4][26] 股东大会通知 - 2025年第二次临时股东大会定于5月6日14:30在上海自贸区郭守敬路199号召开，采用现场与网络投票结合方式 [7][8] - 网络投票通过上交所系统进行，时间为5月6日9:15-15:00，涉及融资融券等特殊账户需按相关规定执行 [8][9] - 会议将审议日常关联交易预计等议案，关联股东中国医药集团等需回避表决 [10][11] 日常关联交易预计 - 2025年度预计关联交易包括采购工程服务、试剂耗材及提供科研技术服务，定价遵循市场化原则 [27][30] - 交易金额基于2024年经审计数据测算，具体金额未披露但允许在同控制下关联方间调剂 [27][29] - 独立董事及保荐机构认为交易符合业务需要，定价公允，决策程序合规 [24][32] 人事变动 - 董事蔡正艳因工作调动辞职，控股股东推荐罗华菲为第三届董事会非独立董事候选人 [34][36] - 副总裁邱云良辞任并不再担任核心技术人员，其间接持有106.5万股股份需遵守减持规定 [34][39] - 公司研发团队稳定，2024年6月末研发人员889人占比81.26%，人事变动不影响持续经营能力 [42][43] 关联方情况 - 涉及中国医药集团等18家关联方，包括医药研发、工程服务、生物制品等领域企业 [29][30] - 关联交易主要为支持公司生产经营稳定性，不会对业务独立性构成影响 [30][32]