股东大会召开情况 - 股东大会于2025年4月18日在安徽省合肥市庐江高新技术产业开发区公司会议室召开，采用现场投票与网络投票结合的方式 [2] - 出席会议人员包括全体9名董事、3名监事及高级管理人员列席，董事会秘书董学春出席 [3] - 会议由董事长熊永飞主持，程序符合《公司法》及公司章程规定 [2] 议案审议结果 - 全部11项非累积投票议案均获通过，包括2024年年度报告、财务决算报告、利润分配方案、2025年融资计划等 [4][5] - 特别决议议案（变更注册资本及修订公司章程）获出席股东2/3以上表决权通过 [6] - 关联交易议案中关联股东熊永飞、曹庆香回避表决，涉及股份48,050,134股 [6] 董事会换届及高管任命 - 股东大会选举产生第八届董事会成员：5名非独立董事（熊永飞、曹庆香等）、3名独立董事（於恒强等），职工代表大会选举董学春为职工代表董事 [12] - 第八届董事会第一次会议选举熊永飞连任董事长，并组建审计、战略等4个专门委员会，独立董事占比均超半数 [13][14] - 聘任熊永飞为总经理，谭新博等4人为副总经理，董学春兼任董事会秘书，王自以任财务总监 [15] 证券事务管理 - 王兰兰被聘任为证券事务代表，持有公司5,200股，具备科创板董秘资格 [17][18][22] - 公司披露新一届高管团队简历，包括陈静武（持股1,240,960股）、刘明辉（持股222,880股）等核心成员 [19][20][21]