文章核心观点 公司发布2024年年度报告摘要、第二届监事会第六次会议决议公告、2025年度董事等薪酬方案公告、2024年度利润分配方案公告及2025年第一季度报告，涵盖公司经营、财务、产能、薪酬、利润分配等多方面情况[1][16][51][64][69] 公司基本情况 主要业务或产品 - 主营业务为印制电路板研发、生产和销售，产品有厚铜板、MiniLED光电板等，应用于多领域，公司有多项荣誉称号和丰富经验[5] 经营模式 - 盈利模式是提供定制化PCB产品，采购原材料和辅料生产销售获利润[6] - 采购模式结合生产计划和库存安排，主要原材料按订单采购，辅料按平均使用量采购，选供应商会综合考量[6] - 生产模式为“以销定产”，根据订单和交期安排，产能不足会委外加工，生产中全员检查，出货前抽检[7] - 销售模式有完整体系，以客户为中心分组，客户分三类，主要直销，业务从多方向发展[8] - 研发模式设立研发技术中心，有完善体系，新项目研发分四阶段，与客户形成合作关系[9] 竞争优劣势 - 核心竞争优势为品牌战略客户、生产技术研发、产品质量与服务和生产管理，在工控等领域有高份额和影响力[10] - 与行业头部企业相比，在经营规模、高端制造能力、高附加值产品占比方面有差距，需提升竞争力[10] 产能与技术规划 - 受AI等因素驱动，泰国工厂投产产能增加，2025年江西工厂二期投建将提升整体产能[11] - 传统优势领域技术研发突破，2024年新产品新技术量产，2025年加大HDI等产品研发和降本增效工作[11] 主要会计数据和财务指标 - 近三年数据因会计政策变更需追溯调整，变更原因及影响有说明[12] - 分季度数据与已披露报告无重大差异[13] 股本及股东情况 - 披露普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况，无优先股股东持股情况，无表决权差异安排[13][14] 债券情况 - 年度报告批准报出日无存续债券[14] 重要事项 - 泰国威尔高2024年6月投产，建筑面积6万㎡，产能基本达既定产能，后续优化结构降本增效[14][72] - 2025年4月15日江西工厂相关项目开工，年底完工试产，将提升产能、优化结构和研发能力[15][73] 监事会会议决议 审议通过事项 - 《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》，尚需股东大会审议[18][22] - 《关于〈2024年年度报告〉及摘要的议案》，尚需股东大会审议[23][26] - 《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》，尚需股东大会审议[27][29] - 《关于2024年度利润分配方案的议案》，尚需股东大会审议[30][33] - 《关于〈2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》[34] - 《关于〈2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》，保荐机构同意，审计机构出具报告[37][38] - 《关于公司董事、监事、高级管理人员2025年薪酬方案的议案》，尚需股东大会审议[41][43] - 《关于2024年度计提资产减值准备的议案》[44] - 《关于〈2025年第一季度报告〉的议案》[47] 2025年度薪酬方案 适用情况 - 适用对象为全体董事、监事和高级管理人员，期限为2025年1月1日至12月31日[52][53] 方案内容 - 独立董事领固定津贴7.2万元/年（税前），无其他薪酬[54] - 非独立董事按职务和制度领薪酬，无董事津贴[55] - 监事按职务和制度领薪酬，无监事津贴[56] - 高级管理人员薪酬综合评定[57] 发放与规定 - 离任人员按实际任期计算薪酬，薪酬税前，个税公司代扣代缴，实际发放按资金情况安排[58][59][60] - 方案可调整，董事会薪酬与考核委员会考核监督，需股东大会审议通过实施[61][62] 2024年度利润分配方案 审议情况 - 董事会认为方案与实际匹配，考虑发展和回报，符合规定，提请股东大会审议[65] - 监事会认为方案与业绩匹配，符合政策和承诺，具备合法性，提请股东大会审议[66] 方案内容 - 2024年度合并报表净利润55,860,514.04元，母公司净利润75,567,027.74元，提取法定盈余公积7,556,702.77元，可供分配利润178,150,038.92元[67] - 以13,462.176万股为基数，每10股派现金股利1.34元（含税），合计18,039,315.84元（含税），剩余结转[67] 2025年第一季度报告 财务数据 - 主要会计数据和财务指标无需追溯调整，披露非经常性损益情况及指标变动原因[70][71] 股东信息 - 披露普通股股东总数等情况，无优先股股东持股情况，有限售股份变动情况[71][72] 其他重要事项 - 泰国威尔高产能基本达既定产能，后续优化降本增效[72] - 江西工厂项目年底完工试产，提升产能和研发能力[73] 季度财务报表 - 包括合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表，报告未经审计[74][75]