文章核心观点 公司发布多项公告，涵盖监事会会议决议、向银行申请授信、开展外汇套期保值业务及举办业绩说明会等内容，部分议案需提交股东大会审议 [4][23][25][39] 授权委托 - 委托人持有中恒电气股份，全权委托他人出席2024年度股东大会，对提案行使表决权并签署相关文件，若未填明确投票指示，受托人可自行投票 [2] - 授权委托书有效期限自签署日起至会议结束，投票方式有同意、反对、弃权，剪报、复印或自制均有效，单位委托须加盖公章 [3][4] 监事会会议决议 《2024年度监事会工作报告》 - 以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过，需提交2024年度股东大会审议，具体内容详见2025年4月22日巨潮资讯网披露文件 [4][5] 《2024年年度报告及其摘要》 - 以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过，需提交2024年度股东大会审议，监事会认为报告编制程序合规，内容真实准确完整，未发现相关人员违反保密规定，具体内容详见2025年4月22日相关媒体和网站披露文件 [6][7] 《2024年度财务决算报告》 - 以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过，需提交2024年度股东大会审议，经审计，2024年公司营业收入19.62亿元，同比增加26.13%，归属于上市公司股东的净利润1.10亿元，同比增加178.52%，扣除非经常性损益的净利润8312.88万元，同比增加322.09%，具体数据详见《2024年年度报告》 [7][8][9] 《2024年度利润分配预案》 - 以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过，需提交2024年度股东大会审议，监事会认为预案考虑公司可持续发展，符合规定，不损害公司和股东利益，决策程序合法，具体内容详见2025年4月22日相关媒体和网站披露文件 [10][11] 《2024年度内部控制自我评价报告》 - 以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过，监事会认为公司内部控制体系规范有效，自我评价符合规定，全面客观反映实际情况，具体内容详见2025年4月22日巨潮资讯网披露文件 [12][13] 《关于续聘会计师事务所的议案》 - 以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过，需提交2024年度股东大会审议，监事会同意续聘中汇会计师事务所为2025年度财务审计机构，聘用期一年，具体内容详见2025年4月22日相关媒体和网站披露文件 [14][15] 《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》 - 直接提交股东大会审议，2024年度监事薪酬发放情况详见《2024年年度报告》，2025年度薪酬方案具体内容详见2025年4月22日相关媒体和网站披露文件，全体监事需回避表决 [16][17] 《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》 - 以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过，监事会认为事项符合规定，计提公允合理，审议程序合法合规，具体内容详见2025年4月22日相关媒体和网站披露文件 [18] 《关于向银行申请授信的议案》 - 以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过，需提交2024年度股东大会审议，2025年度公司拟向银行申请不超15亿元综合授信额度，期限一年，额度可循环使用，董事会提请股东大会授权董事会，董事会转授权董事长办理相关手续，授权期限自2024年度股东大会审议通过至下一年度股东大会召开，具体内容详见2025年4月22日相关媒体和网站披露文件 [19][20][23] 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 - 以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过，同意公司及子公司用自有资金开展累计不超2000万美元或等值货币的外汇套期保值业务，授权期限12个月，额度内资金可循环使用，具体内容详见2025年4月22日相关媒体和网站披露文件 [21][26][27] 外汇套期保值业务 投资情况概述 - 目的是防范汇率大幅波动风险，以正常生产经营为基础，通过锁定汇率降低风险，不影响主营业务发展 [26] - 交易金额在任一交易日持有的最高合约价值不超2000万美元或等值货币，额度内资金可循环使用 [28] - 交易方式是在有资质金融机构办理，品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权或组合，对应基础资产包括汇率、利率、货币或组合 [29] - 交易期限自董事会审议通过起12个月内，资金来源为自有资金 [30][31] 审议程序 - 2025年4月18日董事会和监事会审议通过，同意开展业务并授权董事长或其授权人实施，不涉及关联交易，属董事会审批权限，无需提交股东大会审议 [32] 风险分析及风控措施 - 风险包括汇率波动、信用、付款及回款预测、内部控制风险 [33] - 风控措施包括建立制度、加强汇率研究、选择优质交易对手、建立跟踪机制、配备专业人员、加强审计核查 [34][35] 会计政策及核算原则 - 根据相关会计准则对远期外汇交易业务进行核算处理 [36] 备查文件 - 包括董事会、监事会、审计委员会会议决议及可行性分析报告 [37] 业绩说明会 - 召开时间为2025年4月29日15:00 - 16:30，方式为网络互动，地点在价值在线（www.ir - online.cn） [40][41][42] - 参加人员有副董事长、总经理胥飞飞等，特殊情况可能调整 [42] - 投资者可于会前通过指定网址或小程序码提问，会中通过相同方式参与互动，公司将在允许范围内回答问题 [40][42] - 联系人有方能杰、张耀月，提供电话、传真、邮箱咨询方式 [42]