文章核心观点 苏州龙杰特种纤维股份有限公司发布多项公告，涵盖2024年年度股东大会通知、第五届监事会第十二次会议决议、续聘会计师事务所、2024年年度利润分配方案及2025年中期分红计划、2025年度日常关联交易预计、会计政策变更等内容，各事项均按规定程序推进，部分需提交股东大会审议[2][20][48][62][74][87]。 2024年年度股东大会通知 - 股东大会类型和届次为2024年年度股东大会，召集人为董事会，表决方式为现场投票和网络投票相结合 [2] - 现场会议于2025年5月16日14点在公司办公大楼四楼会议室召开，网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，起止时间为2025年5月16日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00 [2][5] - 涉及融资融券等业务账户及沪股通投资者投票按相关规定执行，无公开征集股东投票权 [6][7] - 审议议案已在2025年4月22日《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站披露，无特别决议议案，对中小投资者单独计票的议案为5、6、8、9，无涉及关联股东回避表决和优先股股东参与表决的议案 [8][9] - 股东投票注意事项包括可通过交易系统或互联网投票平台投票，首次登陆互联网投票平台需完成身份认证；持有多个股东账户的股东表决权数量为名下全部账户相同类别普通股和优先股数量总和，可通过任一账户投票，重复表决以第一次结果为准；同一表决权重复表决以第一次结果为准；股东对所有议案表决完毕才能提交 [9][10] - 出席对象包括股权登记日收市后登记在册的股东、公司董事监事和高级管理人员、公司聘请的律师及其他人员 [11][12] - 法人股东和个人股东登记需按要求出示相关证件，2025年5月9日交易结束后登记在册的股东可于2025年5月15日8:00 - 16:00办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记 [13] 第五届监事会第十二次会议决议 - 会议于2025年4月18日10:30在公司会议室以现场方式召开，应参加会议监事3人，实际参加3人，由监事会主席葛海英主持，董事和高级管理人员列席，召集和召开程序合规 [20] - 审议通过《2024年度监事会工作报告》《2024年度财务决算报告》《〈2024年年度报告〉及摘要》《2024年度内部控制评价报告》《2024年度利润分配预案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《前次募集资金使用情况的专项报告》，均为3票同意，部分议案需提交2024年年度股东大会审议 [21][23][24][27][29][31][34][36][38][42] - 《2024年度公司监事薪酬执行情况及2025年薪酬方案》关联监事回避表决，直接提交股东大会审议 [40] 关于续聘会计师事务所的公告 - 2025年4月18日第五届董事会第十三次会议审议通过拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构，尚需提交2024年度股东大会审议 [48] - 公证天业创立于1982年，2013年转制为特殊普通合伙企业，截至2024年末合伙人59人，注册会计师349人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师168人，2024年度经审计收入总额30,857.26万元，审计业务收入26,545.80万元，证券业务收入16,251.64万元，上市公司年报审计客户81家，审计收费总额8,151.63万元，本公司同行业上市公司审计客户64家 [48][49] - 已计提职业风险基金89.10万元，购买职业保险累计赔偿限额10,000万元，近三年存在1例与执业行为相关民事诉讼，还在审理中；近三年因执业行为受到行政处罚2次，监督管理措施5次、自律监管措施1次、纪律处分2次，部分从业人员也受到相应处理，无刑事处罚情形 [50][51] - 项目合伙人李钢、签字注册会计师史佳文、项目质量控制复核人徐雅芬均具有证券服务业务从业经验和专业胜任能力，近三年诚信记录情况详见公告，均不存在违反独立性要求的情形 [52][54][55] - 2024年支付年报审计费用90万元，其中财务审计费用70万元，内部控制审计费用20万元，2025年度审计收费定价原则与以前年度一致 [57][58] - 董事会审计委员会认为公证天业在2024年度审计工作中勤勉尽责，同意续聘；董事会审议通过续聘议案，表决结果8票同意 [58][59] 2024年年度利润分配方案及2025年中期分红计划公告 - 经审计，截至2024年12月31日公司期末净利润57,763,484.81元，可供分配利润415,818,746.82元，资本公积567,800,296.44元 [62] - 2024年度拟以股权登记日登记的总股本扣减回购专用证券账户股数为基数，每股派发现金红利0.22元（含税），不进行送转股，截至2025年3月31日，以215,653,264股为基数，拟派发现金红利47,443,718.08元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例82.13%，股权登记日前总股本或回购专用证券账户股数变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额 [62][63] - 董事会提请股东大会授权董事会制定2025年中期利润分配方案并实施，中期分红金额上限不超过当期归属于上市公司股东净利润的100%，授权期限自议案经2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止 [66] - 2025年4月18日第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议分别审议通过该利润分配预案，均需提交2024年年度股东大会审议 [68][69] 关于2025年度日常关联交易预计的公告 - 2025年4月18日第五届董事会第十三次会议审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事席文杰回避表决，该议案已通过独立董事专门会议审议 [74][75] - 关联方张家港市盛吉货运有限公司为公司关联自然人王建芳所控制的公司，与公司合作多年，具有较强履约能力 [76][77] - 关联交易定价遵循平等自愿等原则，参照招标价格等确定，根据市场价格变化调整，关联交易各方根据实际情况签订协议，自签订之日起生效 [79][80] - 关联交易属公司正常业务范围，具有必要性，交易公允合法，不会损害上市公司和股东利益，不影响公司独立性 [81] 关于会计政策变更的公告 - 2024年12月6日财政部发布《企业会计准则解释第18号》，公司根据规定对原会计政策进行修订，自印发之日起施行，允许提前执行 [87] - 2025年4月18日第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》，无需提交股东大会审议 [88] - 新会计准则实施预计不会导致公司收入确认方式重大变化，无需对可比期间信息调整，不影响2024年度相关财务数据，不影响当期净利润及所有者权益，不存在损害公司及全体股东利益的情况 [88] - 监事会认为本次会计政策变更是合理变更和调整，能客观公允反映公司财务状况和经营成果，决策程序合规 [88]