第一季度报告相关 - 公司董事会等保证季度报告内容真实、准确、完整，第一季度财务报表未经审计 [1] - 2024年12月公司完成骏泰科技100%股权收购，因同一控制下合并范围变化调整，对上年同期合并财务报表进行追溯调整 [1] - 公司提质升级综合技改项目一期年产45万吨文化纸项目2024年底开始试生产，扩大造纸产能规模，实现系统提质升级、产品结构优化 [4] 林业碳汇项目中标相关 - 公司全资子公司诚通碳汇成为勐腊县林业碳汇合作开发项目中标单位，项目合作范围为勐腊县符合政策可申报林业碳汇项目的所有林地，实际面积以审定与核证为准 [6] - 项目开发时限自签订合同起至完成首期上市交易不超过12个月，合作年限20年，以最终合同约定为准 [7] - 项目采取全过程包干方式合作开发，费用由开发商负担，采用利润分成模式 [7] - 若项目合同签订并顺利实施，将对公司实施项目年度经营业绩产生积极影响，提高碳汇市场影响力，提升品牌形象 [8] - 本次项目中标对公司业务、经营独立性无影响，不会形成业务依赖 [9] 董事会会议相关 - 公司第八届董事会第四十二次会议于2025年4月21日以通讯表决方式召开，应出席董事7人，实际出席7人，由董事长叶蒙主持 [15] - 会议审议通过《岳阳林纸股份有限公司2025年第一季度报告》，审计委员会认为报告中财务信息真实、准确反映公司生产经营成果 [16] - 会议审议通过《关于实施骏泰科技绒毛浆纤维材料技改项目的议案》，同意全资子公司骏泰科技投资4,799.70万元实施年产5万吨绒毛浆纤维材料技改项目，建设周期约12个月 [17] - 会议审议通过《关于修订〈岳阳林纸股份有限公司企业负责人履职待遇、业务支出管理办法〉的议案》 [17]