文章核心观点 盈方微电子股份有限公司发布第十二届董事会第二十四次会议决议、关于召开2024年年度股东大会的通知及第十二届监事会第二十三次会议决议，审议多项议案并通过，部分议案需提交股东大会审议 [3][44][64] 董事会会议召开情况 - 会议通知于2025年4月8日以邮件、微信发出，4月18日现场召开，由董事长史浩樑主持 [4] - 董事顾昕、独立董事李伟群分别授权委托他人参会表决，会议召集、召开及决议合法有效 [4] 董事会会议审议情况 《2024年度董事会工作报告》 - 具体内容见巨潮资讯网报告，独立董事提交述职报告并将在股东大会述职 [5] - 董事会对独立董事独立性评估并出具专项意见，议案9票同意通过 [5][6] 《2024年度总经理工作报告》 - 议案9票同意通过 [7] 《2024年度财务决算报告》 - 具体内容见巨潮资讯网报告，经审计委员会审议通过，9票同意通过 [8][9][10] 《2024年年度报告全文及摘要》 - 具体内容见巨潮资讯网报告，经审计委员会审议通过，9票同意通过 [10][11][12] 《2024年度利润分配预案》 - 公司2024年末合并报表未分配利润 -7.18亿元，母公司未分配利润 -9.43亿元，拟不分配不转增 [13] - 具体内容见巨潮资讯网公告，经审计委员会审议通过，9票同意通过 [14][15][16] 《2024年度内部控制评价报告》 - 具体内容见巨潮资讯网报告，经审计委员会审议通过，9票同意通过 [17][18][19] 《关于审定2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案》 - 2024年度董事、高管薪酬总额325.58万元，经薪酬与考核委员会审议通过 [20] - 部分关联委员回避表决，各人员薪酬分别审议通过 [21][22] 《关于2024年度计提资产减值准备的议案》 - 符合规定，公允反映资产状况，具体内容见巨潮资讯网公告 [23] - 经审计委员会审议通过，9票同意通过 [24][25] 《关于向相关机构申请综合授信额度的议案》 - 具体内容见巨潮资讯网公告，9票同意通过 [26][27] 《关于开展应收账款转让及无追索权保理业务的议案》 - 具体内容见巨潮资讯网公告，9票同意通过 [28][29] 《关于为全资子公司提供担保额度及子公司之间相互担保额度预计的议案》 - 为满足经营需求，风险可控，具体内容见巨潮资讯网公告 [30] - 9票同意通过 [31] 《关于接受财务资助预计额度暨关联交易的议案》 - 具体内容见巨潮资讯网公告，经独立董事和审计委员会审议通过 [32][33][34] - 关联董事回避表决，7票同意通过 [35][36] 《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》 - 具体内容见巨潮资讯网公告，经审计委员会审议通过，9票同意通过 [37][38] 《关于召开2024年年度股东大会的议案》 - 提议2025年5月15日14:00在上海召开，网络与现场投票结合 [39] - 具体内容见巨潮资讯网通知，9票同意通过 [39][40] 需提交股东大会审议议案 - 第一、三、四、五、九、十、十一、十二、十三项议案 [41] 股东大会召开情况 基本情况 - 2024年年度股东大会，由董事会召集，召开合法合规 [45][46] - 现场会议5月15日14:00，网络投票5月15日，采取现场与网络投票结合方式 [47] - 股权登记日5月8日，出席对象包括股东、董监高、律师等 [48] - 现场会议地点为上海建滔诺富特酒店1楼临空厅 [49] 审议事项 - 议案经董事会和监事会审议通过，独立董事将述职 [49] - 议案1 - 7、9 - 10为普通事项，议案8为特别决议事项 [50] - 议案9关联股东回避表决，对中小投资者表决单独计票披露 [50][51] 会议登记等事项 - 以现场、信函、邮箱或传真登记，时间为5月13 - 14日 [51] - 登记地点为上海舜元科创大厦，提交文件有要求 [51] - 联系人代博，提供电话、传真、邮编、邮箱，股东费用自理 [52] 网络投票流程 - 投票代码360670，简称盈方投票，填报表决意见 [56][57] - 对总议案投票视为对所有提案相同意见，重复投票以第一次有效为准 [58] - 交易系统投票时间5月15日交易时间，可登录证券公司客户端投票 [59][60] - 互联网投票系统9:15 - 15:00，需身份认证，凭密码或证书登录投票 [61] 监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年4月8日发出，4月18日现场召开，由监事会主席蒋敏主持 [65] - 应出席3名，实际出席3名，会议召集召开及决议合法有效 [65] 监事会会议审议情况 《2024年度监事会工作报告》 - 具体内容见巨潮资讯网报告，3票同意通过 [66][67] 《2024年度财务决算报告》 - 具体内容见巨潮资讯网报告，3票同意通过 [68][69] 《2024年年度报告全文及摘要》 - 监事会认为程序合规，内容真实准确完整，具体内容见巨潮资讯网报告 [70][71] - 3票同意通过 [72] 《2024年度利润分配预案》 - 拟不分配不转增，监事会认为符合规定，具体内容见巨潮资讯网公告 [73][74] - 3票同意通过 [75] 《2024年度内部控制评价报告》 - 监事会认为报告全面真实准确，具体内容见巨潮资讯网报告 [76][77] - 3票同意通过 [78] 《关于2024年度计提资产减值准备的议案》 - 监事会认为程序合法依据充分，同意计提，具体内容见巨潮资讯网公告 [79][80] - 3票同意通过 [80] 《关于向相关机构申请综合授信额度的议案》 - 具体内容见巨潮资讯网公告，3票同意通过 [81][82] 《关于开展应收账款转让及无追索权保理业务的议案》 - 具体内容见巨潮资讯网公告，3票同意通过 [83][84] 《关于为全资子公司提供担保额度及子公司之间相互担保额度预计的议案》 - 具体内容见巨潮资讯网公告，3票同意通过 [85] 《关于接受财务资助预计额度暨关联交易的议案》 - 具体内容见巨潮资讯网公告，3票同意通过 [86][87] 《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》 - 具体内容见巨潮资讯网公告，3票同意通过 [88] 需提交股东大会审议议案 - 第一、二、三、四、七、八、九、十、十一项议案 [88] 备查文件 董事会会议 - 第十二届董事会第二十四次会议决议、独立董事专门会议审核意见、审计委员会会议决议 [42] 股东大会 - 第十二届董事会第二十四次会议决议、第十二届监事会第二十三次会议决议 [53] 监事会会议 - 第十二届监事会第二十三次会议决议 [90]