董事会决议事项 - 董事会审议通过公司2024年度内部控制评价报告 表决结果为同意11票 反对0票 弃权0票 回避0票 [1] - 董事会审议通过公司2024年度财务报告内部控制审计报告 表决结果为同意11票 反对0票 弃权0票 回避0票 [1] - 董事会审议通过公司2024年度社会责任报告 表决结果为同意11票 反对0票 弃权0票 回避0票 [1] - 董事会审议通过召开2024年年度股东大会 将于2025年5月15日采用现场与网络投票相结合方式召开 [2] 监事会决议事项 - 监事会审议通过2024年度监事会工作报告 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 回避0票 [5] - 监事会确认2024年年度报告编制符合法律法规要求 真实反映公司经营状况 [6] - 监事会审议通过2024年度财务决算及2025年度财务预算报告 认为决算报告真实公允反映财务状况 [8] - 监事会审议通过计提资产减值准备议案 认为计提符合企业会计准则要求 [10] - 监事会审议通过2024年度利润分配预案 认为方案符合现金分红相关规定 [11] - 监事会审议通过会计政策变更议案 认为变更是根据财政部规定进行的合理调整 [13] - 监事会审议通过2024年度内部控制评价报告 认为报告真实客观反映内控情况 [14] 资产减值准备详情 - 公司2024年度计提信用减值损失23,560,957.61元 [19] - 计提固定资产减值准备16,647,670.40元 [20] - 计提存货跌价准备5,766,210.84元 [22] - 计提合同资产减值准备-7,697,197.59元 [24] - 计提其他非流动资产减值准备-1,091,425.42元 [26] - 计提无形资产减值准备3,679,928.94元 [28] - 合计减少公司2024年度利润总额40,866,144.78元 [28] 利润分配方案 - 公司2024年度合并报表归属于母公司股东的净利润为-63,538,157.80元 [33] - 母公司2024年度净利润为-83,819,636.28元 [33] - 截至2024年末母公司未分配利润为404,014,168.57元 [33] - 公司2024年度拟不进行利润分配 也不进行资本公积金转增股本 [32] 会计政策变更 - 会计政策变更是根据财政部《企业会计准则解释第18号》要求进行的调整 [41] - 变更涉及浮动收费法下投资性房地产的后续计量及保证类质量保证的会计处理 [41] - 本次会计政策变更对公司损益、总资产、净资产等不产生重大影响 [40]