公司治理与薪酬方案 - 2025年董事、监事及高级管理人员薪酬方案明确适用对象为在公司领取薪酬的相关人员，其中独立董事津贴为8万元/年（税前）[1][3] - 薪酬发放方式为按月支付基本薪酬，离任人员按实际任期计算薪酬，所有金额均为税前并由公司代扣代缴个人所得税[4] - 董事薪酬根据是否担任管理职务区分，监事薪酬与实际工作岗位挂钩，高级管理人员按具体职务领取薪酬[3] 财务与利润分配 - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.84元（含税），合计派送40,386,638.71元，不送红股且不转增股本[9][28][29] - 公司计划以自有资金通过集中竞价交易回购A股股份用于注销并减少注册资本，旨在提振投资者信心[34][36] - 2024年实际发生关联交易3,556.63万元，占预计总额的82.71%，2025-2027年预计与关联方采购产品金额分别为2.42亿元、4.12亿元、4.12亿元[62][69] 经营与投资规划 - 公司主营业务为成品油批发零售及非油品业务（如日用百货销售、充电服务等），是泰安市最大成品油经销商，经营模式未发生重大变化[10][11] - 2025年计划投资总额约5,975万元，具体投向未披露，需经股东大会审议[52][56] - 续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用88万元，以保持审计连续性[48][51] 股东会与公司发展 - 2024年年度股东会定于2025年5月21日召开，采用现场与网络投票结合方式，审议包括利润分配、投资计划等19项议案[80][84][89] - 公司推出"质量回报双提升"行动方案，强调市值管理与高质量发展，并制定新版内部控制手册强化治理[61][78] - 中小投资者表决将单独计票，关联股东需回避表决相关议案，部分议案需2/3以上表决权通过[90][91][92]