股东大会安排 - 公司将于2025年5月15日召开2024年年度股东大会,采用现场投票与网络投票相结合的方式,现场会议地点为河北省石家庄市鹿泉经济开发区昌盛大街21号 [4][5][6][7] - 股权登记日为2025年5月9日,股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与表决,投票代码为"363031",简称"中瓷投票" [9][17][18][21][22] - 会议将审议包括2024年度财务决算报告、利润分配预案、募集资金使用等16项议案,其中议案6和8涉及关联交易需回避表决 [10][11][29][32][33] 财务数据披露 - 2024年公司资产总额75.91亿元,归母净资产60.34亿元,全年营收26.48亿元,净利润6.13亿元,审计机构出具标准无保留意见 [29] - 利润分配预案拟每10股派发现金红利4.20元(含税),总分红金额约1.89亿元,另提取未分配利润的30%作为任意盈余公积 [32][33] - 2025年计划向银行申请不超过7亿元综合授信额度,用于流动资金贷款、银行承兑汇票等业务 [56] 募集资金管理 - 截至2024年底,首次公开发行募集资金余额为3.73亿元,存放于中信银行、建行专户,并签订三方监管协议 [68][69] - 拟使用不超过18.3亿元闲置募集资金进行现金管理,购买银行保本型约定存款,期限12个月 [48] - 部分募集资金投资项目将延期,但未改变实施主体或投资规模,已履行必要审批程序 [54][55] 公司治理动态 - 监事会全票通过2024年度工作报告、内部控制审计报告等19项议案,均将提交股东大会审议 [28][35][36][37] - 重大资产重组标的石家庄高新区分公司、博威集成电路等均完成2024年业绩承诺 [61] - 2025年一季度报告已编制完成,具体内容详见巨潮资讯网 [63]
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