董事会会议召开情况 - 第四届董事会第十六次会议于2025年4月24日以现场与通讯结合方式召开，应出席董事7人，实际出席7人，监事及高管列席 [2] - 会议由董事长胡克主持，符合法律法规及公司章程规定 [2] 年度报告与财务事项 - 董事会审议通过《2024年年度报告》及摘要，认为其内容真实反映公司经营状况，需提交股东会审议 [3][6] - 通过《2025年第一季度报告》，确认编制程序合规且信息准确 [7][10] - 2024年度财务决算报告显示公司财务状况真实，2025年度预算基于战略目标及市场环境制定 [29][33] - 计提资产减值准备减少2024年合并利润总额1267万元，经审计机构确认 [68][71] 利润分配与股东回报 - 2024年利润分配方案拟每10股派发现金红利6元（含税），总额4007万元，占归母净利润102.35% [37][40] - 通过2025年度"提质增效重回报"行动方案，强调投资者回报与市场形象提升 [72][74] 公司治理与制度修订 - 董事会换届选举提名胡克等3人为非独立董事，尹碧桃等3人为独立董事 [79][83][86] - 修订28项内部管理制度，涵盖股东会议事规则、信息披露办法等 [101][103] - 取消监事会，职权由董事会审计委员会承接，同步修订公司章程 [94][96] 子公司与募投项目 - 向全资子公司莱伯泰科美国增资400万美元，实收资本增至1000万美元 [87][89] - 募投项目"痕量元素分析仪生产研发项目"延期至2026年9月，总投资及用途不变 [91][94] 其他重要议案 - 独立董事独立性自查报告显示无影响独立性的情形 [22][24] - 2024年日常关联交易预计定价公允，不影响公司独立性 [56][59] - 限制性股票激励计划作废29.2万股，因业绩考核未达标 [76][78]