募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股32,666,667股，发行价格每股15.90元，募集资金总额519,400,005.30元，扣除发行费用后净额为460,580,096.53元 [2] - 2023年4月12日实际到账募集资金479,280,804.94元，存放于专户并由会计师事务所验资 [2] - 截至2024年12月31日，募集资金余额289,845,521.50元，其中活期存款49,845,521.50元，理财产品240,000,000.00元 [6] 募集资金管理 - 公司制定《募集资金管理办法》，与保荐人及银行签订三方/四方监管协议，确保资金规范使用 [3][4] - 2024年使用不超过25,000万元闲置募集资金进行现金管理，实际使用24,000万元，累计收益707.96万元 [9] - 募集资金专户曾因银行操作失误误扣200万元，已及时冲正并获银行书面说明 [6] 募集资金使用 - 募投项目中数字化智能设计研发中心及补充运营资金项目无法单独核算效益，前者间接提升研发能力，后者缓解资金压力 [8] - 2023年使用募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金379.51万元 [10] - 截至2024年末，募投项目未发生变更或对外转让，资金使用合规且披露完整 [11] 行业动态与公司定位 - 2024年全国建筑业总产值32.65万亿元（+3.9%），但建筑幕墙行业受宏观经济影响面临调整压力 [54] - 长三角等核心经济区高端幕墙市场集中度提升，公司作为区域性头部企业承接多个标志性项目 [54][64] - 政策推动建筑节能降碳，要求2025年城镇新建建筑全面执行绿色建筑标准，光伏幕墙成为重要增量市场 [55][57] 公司经营与战略 - 2024年营收21.59亿元（-2.28%），归母净利润9,335.33万元（-26.61%） [66] - 成立子公司无锡恒智尚新材料，拓展绿色节能建材业务 [65] - 2025年Q1新签合同金额0.67亿元（-87.75%），幕墙工程新签0.38亿元（-93.05%） [45] 利润分配方案 - 2024年度拟每股派发现金红利0.08元（含税），合计14,634,666.72元，占净利润15.68% [15] - 分红比例低于30%主因行业调整压力大，需留存资金保障项目推进及研发投入 [18][19] - 方案已获董事会通过，尚需提交股东会审议 [16][20] 其他事项 - 2025年独立董事津贴调整为8万元/年，非独立董事及监事按岗位薪酬制度执行 [69][70] - 会计政策变更按财政部解释第18号调整保证类质量保证的会计处理，采用追溯调整法 [80][83]