公司治理与董事会决议 - 第一届董事会第十九次会议于2025年4月24日召开，7名董事全票通过全部20项议案，包括总经理工作报告、董事会工作报告等[8][9][10] - 审计委员会2024年有效履行监督职责，独立董事符合独立性要求，未发现利益冲突[14][27][37] - 续聘中汇会计师事务所为2025年度审计机构，认可其2024年审计工作的专业性和独立性[17][46][47] 财务与利润分配 - 2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利5.50元（含税）并转增3股，现金分红总额及转增比例将根据股本变动调整[39][40][41] - 拟授权董事会制定2025年中期分红方案，以落实常态化分红机制[42][43][44] - 2025年第一季度财务报表未经审计，合并利润表显示本期无同一控制下企业合并影响[5][6][57] 经营规划与股东回报 - 通过《2025年度"提质增效重回报"行动方案》，强调以投资者为本的发展理念，计划通过股价稳定措施提升市场形象[61][62] - 2025年财务预算报告及2024年财务决算报告将提交股东大会审议，关联交易预计延续市场化定价原则[29][31][49] - 高级管理人员2025年薪酬方案结合行业水平及经营状况制定，董事薪酬方案因涉及利益回避直接提交股东大会[51][54][56] 信息披露与股东大会 - 2024年年度报告及2025年一季报披露程序合规，董事会保证内容真实准确完整[33][57][60] - 计划于2025年5月27日召开2024年年度股东大会，采用现场与网络投票结合方式[63][64]