内部控制评价结论 - 公司于2024年12月31日不存在财务报告内部控制重大缺陷且财务报告内部控制被认定为有效 [3] - 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷 [4] - 自评价基准日至报告发出日未发生影响内部控制有效性结论的因素 [5] - 内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致 [5] - 内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露与公司评价报告一致 [5] 内部控制评价范围 - 评价范围覆盖公司及全部合并范围内的子公司 [6] - 主要业务和事项包括公司层面（组织机构、发展战略等）和业务流程层面（财务报告、采购管理等） [6] - 高风险领域聚焦采购管理、销售管理、资金管理等 [6] - 评价范围无重大遗漏且无法定豁免 [6] 内部控制缺陷认定标准 - 财务报告内部控制缺陷定量标准以营业收入或总资产指标衡量（孰低原则） [8] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准同样采用营业收入或总资产指标（孰低原则） [10] - 缺陷认定标准与以前年度保持一致且未调整 [7] 内部控制缺陷整改情况 - 报告期内未发现财务报告或非财务报告内部控制的重大/重要缺陷 [10][11] - 截至基准日无未完成整改的财务报告或非财务报告内部控制重大/重要缺陷 [10][11] 其他内部控制事项 - 本年度内部控制体系运行良好且下一年度将持续优化内控环境及管理水平 [11]