文章核心观点 公司发布多项公告，涵盖2025年第一季度报告、利润分配预案、限制性股票激励计划回购注销、控股子公司为孙公司提供担保以及召开2025年第一次临时股东大会等事项，各事项均按规定程序审议，部分尚需提交股东大会审议[17][31][48][55]。 分组1：2025年第一季度报告相关 - 董事会、监事会及相关人员保证季度报告真实、准确、完整，承担法律责任，报告未经审计[2][3] - 涉及主要会计数据、财务指标、非经常性损益等内容，部分指标变动有原因说明[3][4] - 包含股东信息，如普通股股东总数、前十名股东持股情况等[5] 分组2：第五届监事会第十二次（临时）会议相关 - 会议于2025年4月25日通讯召开，召集人为监事会主席陈惠仪，3名监事参与表决[9] - 审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》，认为报告编制程序合规、内容真实准确完整[10] - 审议通过《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》，认为程序合法合规，不影响公司财务和经营，需提交股东大会审议[10][11] - 审议通过《关于2025年一季度利润分配预案的议案》，认为预案合法合规合理，需提交股东大会审议[13] 分组3：2025年第一季度利润分配预案相关 - 2025年4月25日经董事会、监事会和独立董事专门会议审议通过，尚需股东大会批准[17][18][19] - 截至2024年12月31日，合并报表累计滚存未分配利润956,837,409.23元，2025年第一季度母公司弥补亏损后累计滚存未分配利润为186,646,040.59元，达到利润分配条件[20][21][22] - 预案以股权登记日股本总额为基数，每10股派发现金股利1.3元（含税），不派送红股，不以资本公积转增股本，预计派发现金红利总额158,309,568.04元（含税），股本变动时相应调整[23] - 预案符合相关法律法规和公司章程，兼顾公司发展与投资者回报，不影响流动资金和偿债能力[24] 分组4：2022年限制性股票激励计划回购注销相关 - 2025年4月25日董事会、监事会审议通过回购注销议案，拟回购注销480,000股，占总股本0.04%，回购后总股本将减至1,217,286,340股，需股东大会审议[29][30][31] - 该激励计划已履行多项审批程序，包括多次董事会、监事会会议审议和股东大会通过[31][32][33] - 本次回购注销原因是第三个解除限售期公司层面业绩考核目标未达成，回购价格为1.00元/股，资金来源为自有资金[37][38][39] - 回购注销对公司股本结构有影响，对业绩无重大影响，监事会和法律意见书认为程序合法合规[41][42][43] 分组5：控股子公司为孙公司提供担保相关 - 控股子公司百胜动力拟为孙公司百胜科技和佰昇贸易申请银行授信提供连带责任担保，担保金额合计不超过30,000万元，期限为债务履行期限届满之日起2年，已履行内部决策程序，无需上市公司董事会或股东大会审议[48] - 被担保人百胜科技和佰昇贸易基本情况包括成立日期、注册地址、法定代表人、注册资本、经营范围、股权结构、财务状况等，均非失信被执行人[49][50][51] - 董事会认为担保是为满足子公司业务需求，风险可控，不影响公司经营和股东利益，本次担保后公司及其控股子公司担保额度总金额为40,000.00万元，占最近一个会计年度净资产的8.04%，无对外逾期、诉讼等担保情形[53] 分组6：2025年第一次临时股东大会相关 - 董事会决定于2025年5月12日下午3:00以现场表决与网络投票相结合方式召开，召集人为董事会，会议合法合规[55][56][57] - 审议事项已由董事会审议通过，议案1为特别决议事项，需特定比例通过，将对中小投资者表决单独计票并披露[65][66] - 会议登记时间为2025年5月7日，登记方式多样，提供网络投票平台，操作流程详见附件[67][71] 分组7：第五届董事会第十四次（临时）会议相关 - 会议于2025年4月25日通讯召开，召集人为董事长唐灼林，7名董事参与表决，监事和高管列席[79] - 审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》《关于2025年一季度利润分配预案的议案》《关于召集公司2025年第一次临时股东大会的议案》，部分议案需提交股东大会审议[80][81][82]